宏川智慧(002930):第四届监事会第十三次会议决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第十三次会议通知已于2025年10月27日以电子邮件方式送达 各位监事，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、陈述或者重大遗漏。 具体详见刊登在2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-138）。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于 2026年度使用自有闲置资金进行现金 管理的议案》 公司监事会认为：董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的 规定。公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。 具体详见刊登在2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-139）。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 监事会 2025年10月31日 中财网
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