招商港口(001872):召开2025年度第二次临时股东会的通知
关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年度第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本次股东会由董事会召集。招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第四次临时会议于2025年10月29日召开，审议通过《关于2025年度第二次临时股东会会期及议程安排的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开会议日期、时间： 1.现场会议：2025年11月17日（星期一）15:30； 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日9:15，结束时间为2025年11月17日15:00。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以（六）会议的股权登记日：2025年11月6日（星期四）。 B股股东应在2025年11月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。 （七）出席对象： 1.于股权登记日2025年11月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.本公司董事和高级管理人员； 3.本公司聘请的律师。 （八）会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项
上述提案1.00业经2025年10月29日本公司第十一届董事会2025年度第四次临时会议审议通过，相关决议公告及提案内容详见本公司于2025年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2025年度第四次临时会议决议公告》《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助提案1.00涉及关联事项，审议时关联股东及股东授权代表须回避表决。本次会议审议的提案1.00将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记时间及地点：2025年11月10日至2025年11月16日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。 （二）登记方式： 1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。 2.股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2025年11月16日17:00之前收到为准； 3.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。 （三）会议联系方式： 联系人：胡静競、张琳 联系电话：86-755-26828888转董事会办公室 联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东会登记） 联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东会登记） 联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼 邮编：518067 （四）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。 五、备查文件 第十一届董事会2025年度第四次临时会议决议。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2025年10月31日 附件1： 授权委托书 兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2025年度第二次临时股东会，并对全部议案行使表决权。 委托人姓名/名称：_________________ 委托人身份证或营业执照号码：_________________ 委托人股东账号：_________________ 委托人持股数：A/B股______________股受托人姓名/名称：_________________ 受托人身份证或营业执照号码：_________________ 委托时间：_________________ 有效期限：_________________ 委托人签字（盖章）：_________________ 委托人对下述议案表决如下：
参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 （一）投票代码：361872 （二）投票简称：招商投票 （三）填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15，结束时间为2025年11月17日15:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 中财网
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