设计总院(603357):召开2025年第一次临时股东大会的通知
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年11月17日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年11月17日 14点00分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连 廊无纸化会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月17日 至2025年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
以上议案已于2025年10月30日第四届董事会第二十四次 会议和第四届监事会第十五次会议审议通过；相关公告已于 2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。 （二）特别决议议案：2.01、2.02、2.03、2.04 （三）对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、 2.04、3 对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小 投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况 和表决结果 （四）涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易 的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其 名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数 量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东 大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分 别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决 的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表 决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视 为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方 式，详见附件2。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况 详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 （一）登记办法 1.法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出 示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。 2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份 证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书（详见附件）。 （二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办 理出席登记 1.登记时间：本人亲自到公司登记的：2025年11月14日 上午9：30-11:30下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时 间：2025年11月14日17:00前。 2.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记， 不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮 箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。 3.登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省 合肥市高新区彩虹路1008号A403办公室） （三）现场会议登记 1.登记时间：2025年11月17日下午13:00-13:30，13:30 以后将不再办理出席现场会议的股东登记。 2.登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼 连廊无纸化会议室。 六、其他事项 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食 宿费用自理。 联系人：彭思斯 电话：0551-65371668 传真：0551-65371668 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开附件 1：授权委托书 授权委托书 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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