深高速(600548):第九届监事会第三十四次会议决议
债券代码：188451 债券简称：21深高01 债券代码：185300 债券简称：22深高01 债券代码：240067 债券简称：G23深高1 债券代码：241018 债券简称：24深高01 债券代码：241019 债券简称：24深高02 债券代码：242050 债券简称：24深高03 242539 25 01 债券代码： 债券简称： 深高 债券代码：242780 债券简称：25深高Y1 债券代码：242781 债券简称：25深高Y2 债券代码：242972 债券简称：25深高Y3 债券代码：242973 债券简称：25深高Y4 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事林继童因个人事务原因未能亲自出席本次会议，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。 一、监事会会议召开情况 (一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届监事会第三十四次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年10月23日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2025年10月23日。 (三)本公司第九届监事会第三十四次会议于2025年10月30日（星期四）以现场表决方式在深圳举行。 (四)会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中，委托出席监事1人。 监事林继童因个人事务原因未能亲自出席本次会议，已委托监事叶辉晖代为出席并表决。 (五)本次会议由监事会主席林继童委托监事叶辉晖主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下： (一)逐项审议通过《关于审查2025年第三季度报告的议案》。 1、审查通过关于会计估计变更的议案。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审查，监事会认为，公司本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、本公司《公司章程》和相关管理制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2、审查通过2025年第三季度报告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审查，监事会未发现2025年第三季度报告（“报告”）的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司监事会 2025年10月30日 中财网
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