鲁阳节能(002088):2025年第一次临时股东大会决议
山东鲁阳节能材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月30日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年10月30日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月30日上午9：15至下午15：00期间。 2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。 3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长JohnCharlesDandolphIv先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议出席情况： （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共78人，代表有表决权股份275,059,755股，占公司有表决权股份总数的比例为53.6051%。其中持股5%以下（不含董监高）中小股东75人，代表有表决权股份6,592,985股，占公司有表决权股份总数的比例为1.2849%。 （2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份133,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0260%。 （3）网络投票情况：网络投票的股东共75人，代表有表决权股份274,926,455股，占公司有表决权股份总数的比例为53.5791%。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东对本议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计122,800股，回避表决122,800股。 表决结果：同意274,843,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9660%；反对93,430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况为：同意6,476,755股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的98.5780%；反对93,430股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的1.4220%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意272,835,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1912%；反对2,224,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8088%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%； 中小投资者表决情况为：同意4,368,380股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的66.2580%；反对2,224,605股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的33.7420%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 3.01关于修订《股东大会议事规则》的议案 表决结果：同意272,811,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1828%；反对2,247,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8172%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意272,820,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1858%；反对2,216,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8057%；弃权23,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意272,820,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1858%；反对2,216,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8057%；弃权23,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。 3.04关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：同意272,843,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1943%；反对2,216,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 3.05关于修订《关联交易制度》的议案 表决结果：同意272,803,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1798%；反对2,255,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8202%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 3.06关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 关联股东对本项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计110,500股，回避表决110,500股。 表决结果：同意274,794,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9437%；反对154,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者表决情况为：同意6,438,055股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.6501%；反对154,930股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的2.3499%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。 4、逐项审议通过了《关于增选第十一届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下： 4.01增选JasonDanielMerszei先生为第十一届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数272,419,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0402%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数3,952,856股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的59.9555%。 JasonDanielMerszei先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 4.02增选MartinPaulMelhorn先生为第十一届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数272,419,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0401%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数3,952,785股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的59.9544%。 MartinPaulMelhorn先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 4.03增选WilliamKazPiotrowski先生为第十一届董事会非独立董事 表决结果：获得选举票数274,685,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8641%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数6,219,158股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的94.3299%。 WilliamKazPiotrowski先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 5、逐项审议通过了《关于增选第十一届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下： 5.01增选苏礼鋆先生为第十一届董事会独立董事 表决结果：获得选举票数272,441,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0481%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数3,974,755股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的60.2876%。 苏礼鋆先生当选为公司第十一届董事会独立董事。 5.02增选JiangHong先生为第十一届董事会独立董事 表决结果：获得选举票数272,528,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0798%。 中小投资者表决情况为：获得选举票数4,061,755股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的61.6072%。 JiangHong先生当选为公司第十一届董事会独立董事。 6、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》 表决结果：同意274,917,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9484%；反对135,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。 中小投资者表决情况为：同意6,450,955股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的97.8457%；反对135,030股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的2.0481%；弃权7,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.1062%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师孙为、张静出席本次股东大会，并出具了法律意见书。 法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1．山东鲁阳节能材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。 2．北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
 |