常铝股份(002160):2025年第二次临时股东大会决议
江苏常铝铝业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。? 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2025年第二次临时股东大会会议通知于2025年10月15日以公告形式发出，会议于2025年10月31日下午13:00在公司办公楼（苏州常熟市长江路）会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长石颖先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共计274人，代表股份434,534,445股，占公司有表决权股份总数的42.0742%。其中通过现场投票的股东5人，代表股份432,782,543股，占公司有表决权股份总数的41.9046%。通过网络投票的股东269人，代表股份1,751,902股，占公司有表决权股份总数的0.1696%。 公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次2025年第二次临时股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 表决结果：同意434,087,145股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8971％；反对390,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0899％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130％。 中小投资者表决情况：同意7,904,602股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6443％；反对390,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6768％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6789％。 2、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意434,094,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8988％；反对395,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0909％；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103％。 中小投资者表决情况：同意7,912,202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7353％；反对395,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7295％；弃权44,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5352％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、张志伟律师见证了本次2025年第二次临时股东大会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。”四、会议备查文件 1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司2025年第二特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月一日 中财网
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