中新集团(601512):中新集团2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2025年11月17日 目 录 会议须知.......................................................................................................................2 2025年第二次临时股东大会议程..............................................................................4 议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案.......................6会议须知 为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公 司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集 团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或 其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。 三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项 权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。 四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2025年11月17日（星期一），14:30 现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802 会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票时间：2025年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 主持人：公司董事长赵志松先生 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况； 二、审议提交本次股东大会的一项议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 三、对上述议案进行审议并投票表决； 四、计票、监票，并宣读统计投票结果； 六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件； 七、宣布现场会议结束。 议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案 各位股东、股东代表： 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现提交本次股东大会审议。 一、宗旨 本议案旨在提请中新集团股东大会审议并批准中新集团取消监 事会并废止《监事会议事规则》，修订《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，以及修订《股东会网络投票实施细则》。 二、修订背景 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中新集团拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会网络投票实施细则》进行修订。 三、修订内容 1、公司章程 本次章程修订新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委 员会”、“独立董事”章节，删除了“董事会秘书”、“监事会”“监事”章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”、“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”、因修订引起的序号调整等，具体修订情况详见附件。 2、《股东会议事规则》《董事会议事规则》 本次《股东会议事规则》《董事会议事规则》主要依据现行规范 性文件以及修订后的《公司章程》对相关条款进行了修订，《股东会议事规则》中关于关联股东是否回避、《董事会议事规则》中关于独立董事事前认可的意见，原议事规则条款不再适用，故进行删除，将按新规执行；另对部分文字表述进行了调整，与本次修订后的公司章程衔接一致。 3、《股东会网络投票实施细则》 主要更新了网络投票的网址，另对部分文字表述进行了调整，并 删除了监事相关表述。 四、请求 提请中新集团股东大会审议并批准： 1、中新集团取消监事会并废止《监事会议事规则》，修订《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时修订《股东会网络投票实施细则》； 2、授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。 以上议案请予审议。 中财网
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