宝利国际(300135):召开2025年第五次临时股东会的通知
江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年11月18日召开2025年第五次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 1 2025 11 18 14:30 （）现场会议时间： 年 月 日 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月11日 7、出席对象： （1）凡2025年11月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述提案已经公司2025年10月31日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （2）上述提案1.00、2.00相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事4人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 （3）上述提案3.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 （4）公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书进行登记； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记； 3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。 （二）登记时间： 2025年11月12日（星期三）9:00-11:30、13:00-16:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点： 上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A单元，邮编：201107。 （四）注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 （五）其他： 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、本次股东会联系人：董事会秘书办公室 联系电话：021-52210952 传真号码：021-62200838 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会除现场投票外，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统http://wltp.cninfo.com.cn 和互联网投票系统（ ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1. 第六届第二十八次董事会会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350135 2、投票简称：宝利投票 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得过其拥有的选举票数。 4、本次股东会不设总议案，股东对同一提案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9：15—9：25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月18日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 江苏宝利国际投资股份有限公司 2025年第五次临时股东会授权委托书 兹委托_______________先生(女士)代表本人（本公司）出席江苏宝利国际投资股份有限公司2025年第五次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股东账号： 受托人名称或姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码： 年 月 日 说明： 1、委托人对受托人的指示，以选举票数下方的具体票数为准，或以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；3、委托人需对授权委托书签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 附件三： 江苏宝利国际投资股份有限公司 2025年第五次临时股东会参会股东登记表
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