探路者(300005):向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
探路者控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次权益变动方式为探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）。本次发行的对象为李明先生控股的北京通域合盈投资管理有限公司（简称“通域合盈”）和北京明弘毅科技服务有限公司（简称“明弘毅”）。李明先生系公司实际控制人、董事长，通域合盈系公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（简称“通域众合”）的执行事务合伙人，李明先生持有通域合盈60%的股权；明弘毅系李明先生控制的企业，李明先生持有明弘毅100%的股权。 2、本次发行将会导致公司控股股东由通域众合变更为通域合盈，通域合盈系公司实际控制人李明控制的企业，本次权益变动不会导致公司实际控制人变更。 3、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（简称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。 一、股东权益变动的基本情况 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的实际控制人仍为李明先生，控股股东将由通域众合变更为通域合盈，公司控股股东及实际控制人权益变动情况提示说明如下： 本次向特定对象发行股票数量不超过265,110,655股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 本次发行前，公司总股本为883,702,186股，截至预案披露日，公司控股股东通域众合及其一致行动人北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有公司13.68%的股份。 本次发行完成后，按照向特定对象发行股票数量上限265,110,655股计算，通域合盈将直接持有公司185,577,458股股份，占公司总股本的比例为16.15%，通域合盈直接和间接控制公司306,465,811股股份，占公司总股本的比例为26.68%；明弘毅将直接持有公司79,533,197股股份，占公司总股本的比例为6.92%，李明先生间接控制公司385,999,008股股份，占公司总股本的比例为33.60%。公司控股股东变更为通域合盈，实际控制人仍为李明先生，本次发行不会导致公司实际控制人发生变更。 二、认购对象基本情况 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为李明先生控制的企业通域合盈和明弘毅。 （一）通域合盈基本情况 1、基本信息
截至本公告披露之日，李明先生为通域合盈的实际控制人，持有通域合盈60%的股权。其股权及控制关系如下图所示： 3、主营业务情况 通域合盈成立于2018年12月20日，主要从事投资管理、资产管理业务。通域合盈系通域众合、北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）（简称“通域基金”）的执行事务合伙人。 4、最近一年简要财务数据 单位：元
（二）明弘毅基本情况 1、基本信息
截至本公告披露之日，李明先生为明弘毅的实际控制人，持有明弘毅100%的股权。 3、主营业务情况 明弘毅成立于2025年10月29日，主要从事技术服务；技术咨询；企业管理业务。 三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 公司已与明弘毅、通域合盈签署了《关于探路者控股集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括股票的认购价格、认购数量、认购金额、认购方式、限售期、协议的生效及终止等，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《探路者控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。 四、所涉及后续事项 （一）本次发行尚需获得公司股东会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。 （二）本次发行完成后，通域合盈变更为公司控股股东、李明先生仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。 （三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年11月1日 中财网
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