当升科技(300073):召开2025年第四次临时股东会的通知
北京当升材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月19日13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）截至2025年11月19日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司相关董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 4、特别表决议案：无。 5、涉及关联股东回避表决的议案：无。 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、会议登记等事项 1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年11月13日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年11月13日17:00之前送达或传真到公司。 2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续。 （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。 5、股东会联系方式： 会务联系人：贾丽鹏 联系电话：010-52269718 联系传真：010-52269720-9718 电子邮箱：securities@easpring.com 通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部邮政编码：100160 6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议； 2、董事会相关专门委员会审议证明文件。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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