德艺文创(300640):召开2025年第三次临时股东大会的通知
德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十三次会议定于2025年11月17日（星期一）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025年11月17日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 17日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2025年11月10日 （七）出席对象： 1、截至2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文 创中心会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表
以上提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体 内容详见2025年11月1日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮 （三）特别提示 1、提案1及提案2中的2.01、2.02子议案属于股东大会特别决 议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 2、本次股东大会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联交 易事项。根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的 要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登 记。本次会议不接受电话登记。 （二）登记时间：2025年11月12日9:00-12:00；14:00-17:00。 （三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文 创中心 （四）登记手续 1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件办理登记。 3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参 会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在2025年11月 12日17:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子 邮件、信函和传真与本公司进行确认。 （1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件 发送至以下邮箱board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2025年第 三次临时股东大会”。 （2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建 省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心董事会办公室，邮编：350108，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。 （3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传 真号码：0591-87828800。 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资 料，于会前半小时到会场办理登记手续。 （五）会议联系方式 联系人：吴艳菱齐琳 联系电话：0591-87762758 传真号码：0591-87828800 联系邮箱：board@fz-profit.com 会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；出席会议的股东 需出示登记手续中所列明的文件。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件二。 五、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议 决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025年10月31日 附件一：参会股东登记表 附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书 附件一： 德艺文化创意集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350640 2、投票简称：德艺投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9：15-9：25、 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日（现场会议 召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件三： 授权委托书 兹全权委托___________________先生（女士）代表我单位（个 人），出席德艺文化创意集团股份有限公司2025年第三次临时股东 大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。 若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。） 2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东 委托须加盖公章，法定代表人需签字。 中财网
 |