盛新锂能(002240):盛新锂能集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
盛新锂能集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次权益变动系公司向特定对象发行A股股票所致，未触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次向特定对象发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行能否取得相关批准或批复存在不确定性，且公司就上述事项取得相关批准或批复的时间也存在不确定性，请投资者注意相关风险。 一、本次权益变动基本情况 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”或“公司”）于2025年10月31日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票相关议案。 本次向特定对象发行的发行对象为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）、中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）、华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股集团”），发行对象以现金方式一次性认购。 盛屯集团系公司控股股东，其基本情况如下：
决议公告日。本次向特定对象发行的发行价格为 元股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。 本次向特定对象发行的股票数量不超过187,573,269股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%，并以本次发行的核准文件为准。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。 盛屯集团、中创新航、华友控股集团认购本次向特定对象发行的股份，自本次向特定对象发行完成之日起36个月内不得转让。 二、本次权益变动具体情况 本次交易前，公司控股股东为盛屯集团，实际控制人为姚雄杰先生。截至本公告披露日，公司总股本为915,293,872股，实际控制人姚雄杰先生及其一致行208,445,624 22.77% 动人直接或间接持有公司股份数量为 股，占总股本的比例为 （占剔除公司回购专户后的总股本比例为23.86%），中创新航和华友控股集团均不持有公司股票。 187,573,269 本次向特定对象发行完成后，按照本次发行的数量为 股计算， 姚雄杰先生及其一致行动人将持有公司股份数量为274,535,893股，占总股本的比例为24.89%（占剔除公司回购专户后的总股本比例为25.87%），中创新航将持有公司股份数量为55,392,731股，占总股本的比例为5.02%（占剔除公司回购专户后的总股本比例为5.22%），华友控股集团将持有公司股份数量为66,090,269股，占总股本的比例为5.99%（占剔除公司回购专户后的总股本比例为6.23%），本次向特定对象发行完成后，实际控制人姚雄杰先生及其一致行动人直接或间接持有公司股份的比例预计为24.89%，姚雄杰仍为公司实际控制人，盛屯集团仍为公司控股股东。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化。 上述权益变动后盛屯集团、中创新航和华友控股集团持有公司股权比例仅为示意性测算，最终持股比例须待公司本次向特定对象发行完成后确定。 三、附条件生效股份认购协议的主要内容 公司与盛屯集团于2025年10月31日签署了《盛新锂能集团股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》；与中创新航于2025年10月31日签署了《盛新锂能集团股份有限公司与中创新航科技集团股份有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》；与华友控股集团于2025年10月31日签署了《盛新锂能集团股份有限公司与华友控股集团有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、其他事项 本次权益变动系公司向特定对象盛屯集团、中创新航和华友控股集团发行A股股票所致，未触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 本次发行的方案能否获得相关的批准或批复以及获得相关批准或批复的时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
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