海顺新材(300501):上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议
债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年10月31日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董事会第四十三次会议的通知，会议于2025年11月3日以通讯会议方式 召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》； 公司拟定的《2025年前三季度利润分配预案》预案符合《公司 章程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。具体内容详见公司 2025 年 11 月 3 日披露在巨潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。独立董事专门会议审 议通过了该议案。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第四十三次会议决议 2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2025年11月3日 中财网
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