智新电子(920212):第四届董事会第七次会议决议
潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 11月 4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯或其他方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 31日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 董事赵庆福、李良伟、常成、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信暨专利质押的议案》 1.议案内容： 考虑公司实际需求，降低公司融资成本，公司拟向银行申请金额不高于人民币3,000万元（含本数）的专利权质押贷款授信额度，有效期12个月，可用于流动资金贷款、公司设备及材料款项等。担保方式采用公司发明专利质押，具体情况以公司与银行签订的合同为准。 公司授权财务部办理相关业务及手续，业务办理应当符合法律法规要求。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于向银行申请授信暨专利质押的公告》。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 第四届董事会第七次会议决议 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2025年 11月 4日 中财网
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