东山精密(002384):第六届董事会第二十九次会议决议
苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2025年11月3日在公司以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意当日召开董事会，因此本次会议通知及会议文件以口头、邮件/书面文件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 为适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG相关职责，并对《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 二、审议通过《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 为积极践行环境、社会和公司治理（ESG）责任，强化公司ESG管理工作，推动公司可持续发展，公司拟制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 三、审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 鉴于公司第六届董事会新增成员相关工作已完成，为完善公司治理结构，确保公司董事会专门委员会有效开展相关工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司董事会专门委员会成员调整如下：1、审计委员会：高永如（主任委员）、王章忠、徐维东、袁永刚、赵秀田；2、战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王章忠、宋利国、高永如、单建斌； 3、提名委员会：王章忠（主任委员）、宋利国、袁永刚、袁永峰、高永如、冒小燕、徐维东； 4、薪酬与考核委员会：宋利国（主任委员）、王章忠、高永如、袁永峰、王旭。 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 四、审议通过《关于制定<董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股上市后适用）>的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新拟定了适用于H股发行上市后的《董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股上市后适用）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于制定<股东通讯政策（草案）（H股上市后适用）>的议案》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新拟定了适用于H股发行上市后的《股东通讯政策（草案）（H股上市后适用）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025年11月3日 中财网
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