复星医药(600196):复星医药第十届董事会第十四次会议（临时会议）决议
上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十四次会议（临时会议）于2025年11月4日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并达成如下决议：一、审议通过关于2025年A股股票期权激励计划首次授予相关事项的议案。 1、根据本公司2025年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）已审议通过之《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025年 A股股票期权激励计划》（以下简称“2025年A股期权计划”）及相关授权，鉴于该计划下首次授予拟激励对象中的6名已不在本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）任职、不再属于该计划的激励对象范围，董事会同意对2025年A股期权计划首次授予的拟激励对象名单及所涉A股期权数量进行调整：即首次授予的拟激励对象由201名调整为195名、首次授予所涉A股期权数量由4,580,900份调整为4,535,100份。 2、董事会认为2025年A股期权计划规定的各项首次授予条件已成就，同意以2025年11月4日作为该计划的首次授予日，向共计195名首次授予激励对象授予合计4,535,100份A股期权，并办理该授予所需的相关事宜。 董事会对本议案进行表决时，作为2025年A股期权计划首次授予激励对象的本公司董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生及严佳女士回避表决,其余6名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。 详情请见同日发布之《关于2025年A股股票期权激励计划首次授予调整及作出首次授予的公告》（公告编号：临2025-171）。 二、审议通过关于 2025年 H股受限制股份单位计划首次授予相关事项的议案。 1、根据本公司股东会已审议通过之《上海复星医药（集团）股份有限公司2025年H股受限制股份单位计划》（以下简称“2025年H股受限制股份单位计划”）及相关授权，鉴于该计划下首次授予建议承授人中的6名已不在本集团任职、不再属于该计划合资格雇员范围，董事会同意对2025年H股受限制股份单位计划首次授予的建议承授人名单及所涉H股受限制股份单位数量进行调整：即首次授予的建议承授人由201名调整为195名、首次授予所涉H股受限制股份单位数量由10,696,400份调整为10,589,500份。 2、董事会确定以2025年11月4日作为2025年H股受限制股份单位计划首次授予日，并于该日作出该计划的首次授予。 董事会对本议案进行表决时，作为2025年H股受限制股份单位计划首次授予承授人的本公司董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生及严佳女士回避表决,其余6名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。 详情请见同日发布之《关于2025年H股受限制股份单位计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：临2025-172）。 特此公告。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年十一月四日 中财网
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