四会富仕(300852):召开2025年第二次临时股东大会的通知
债券代码：123217 债券简称：富仕传债 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月17日 7、出席对象： 截至2025年11月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
上述议案中1.00、2.01、2.02为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见附件2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。 2、登记时间 本次股东大会现场登记时间为2025年11月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年11月19日下午17：00点前送达或发送电子邮件到公司。 3、登记地点 广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。 4、会议联系方式 联系人：何小国 电话：0758-3106018 地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号 邮编：526236 电子邮箱：stock@fujipcb.cn 5、注意事项 （1）本次股东大会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 2025年11月5日 附件： 1、《参加网络投票的具体操作流程》； 2、《授权委托书》； 3、《四会富仕电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》。 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、投票代码：“350852”，投票简称：“富仕投票”。 2、填报表决意见： 本次股东大会的议案为非累积投票提案，表决意见应为：同意、反对、弃权。 二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为2025年11月21日上午9:15至2025年11月21日下午15:00； 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 四会富仕电子科技股份有限公司： 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本 附件2 授权委托书 四会富仕电子科技股份有限公司： 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本 人（本单位）出席2025年11月21日召开的四会富仕电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本单位）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
委托人证件类型/号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。 委托人/法定代表人签名： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件3 四会富仕电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 参会股东登记表
年 月 日 注： 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以专人、信函或者电子邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受传真、电话登记。 3、请用正楷字完整填写本登记表，涂改即视为废文。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 5、联系人：何小国，邮箱：stock@fujipcb.cn。 中财网
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