艾迪精密(603638):艾迪精密关于2025年第二次临时股东会增加临时提案
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025年 11月 20日 3. 股权登记日
1. 提案人：烟台翔宇投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年10月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有17.66%股份的股东烟台翔宇投资有限公司，在2025年11月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次提交2025年第二次临时股东会审议的临时提案《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东会进行表决时，持有“艾迪转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进行单独计票并披露。具体内容详见公司于2025年11月6日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会提议向下修正“艾迪转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年 10月 31日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年11月20日 13点00分 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月20日 至2025年11月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
第1项议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求分别于2025年10月31日和2025年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。 2、特别决议议案：第2项议案 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案 应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，股权登记日持有“艾迪转债”的股东应当回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会 2025年11月6日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 烟台艾迪精密机械股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20 附件：授权委托书 授权委托书 烟台艾迪精密机械股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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