南天信息(000948):2025年第四次临时股东会决议
云南南天电子信息产业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2025 11 5 15:00 现场会议召开时间： 年 月 日（星期三）下午 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年11月5日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月5日上午9:15至2025年11月5日下午15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室 4、会议召集人：本公司第九届董事会 5 、会议主持人：董事长徐宏灿先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次临时股东会的股东及股东代理人370名，代表股份数 140,433,962股，占公司总股本的36.0190%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数 138,655,740股，占公司总股本的35.5629%；通过网络投票的股东367名，代表股份数1,778,222股，占公司总股本0.4561%。 2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 出席本次临时股东会的中小股东及股东代理人368名，代表股份 数1,803,222股，占公司总股本的0.4625%。 其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人1名，代表股份数 25,000股，占公司总股本的0.0064%；通过网络投票的中小股东367 名，代表股份数1,778,222股，占公司总股本的0.4561%。 3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议 了以下议案： 《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：同意140,037,137股，占出席会议有效表决权股数的 99.7174%；反对323,590股，占出席会议有效表决权股数的0.2304%；弃权73,235股，占出席会议有效表决权股数的0.0521%。 其中，中小股东表决情况为：同意1,406,397股，占出席会议中小 股东所持股份的77.9936%；反对323,590股，占出席会议中小股东所 持股份的17.9451%；弃权73,235股，占出席会议中小股东所持股份的4.0613%。 表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所 （二）律师姓名：刘革、杨杰群 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的 股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 （一）南天信息2025年第四次临时股东会决议； （二）南天信息2025年第四次临时股东会的法律意见。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月五日 中财网
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