燕京啤酒(000729):燕京啤酒2025年第一次临时股东会决议
北京燕京啤酒股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年11月5日14:30 网络投票时间：2025年11月5日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长耿超先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共701人，代表股份 1,930,629,780股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的68.4975%。 其中： (1)出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份1,671,199,250股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的59.2931%； (2)通过网络投票出席会议的股东691人，代表股份共259,430,530股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的9.2044%。 2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）出席的情况 出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数698人，代表股份 260,191,515股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的9.2314%。 其中： (1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表7人，代表股份760,985股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的0.0270%； (2)通过网络投票出席会议的中小股东691人，代表股份共259,430,530股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的9.2044%。 3、其他出席或列席人员：公司董事、高级管理人员和见证律师。 二、提案审议表决情况 本次股东会审议的议案均由公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，程序合法、资料完善。 本次股东会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》 1、总体表决情况
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 1、总体表决情况
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所 2、律师姓名：杨中华、李暖 3、结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东会决议。 2、公司2025年第一次临时股东会法律意见书。 3．深交所要求的其他文件。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二五年十一月五日 中财网
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