雪峰科技(603227):新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年11月05日 19:01:03 中财网 |
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原标题:
雪峰科技:新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603227 证券简称：
雪峰科技 公告编号：2025-048
新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月5日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆
雪峰科技集团研发中心10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,098,426 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） | 37.3333 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长田勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中：董事郑炳旭、刘朝慧，独立董事李晓东、温晓军、韩金红以视频通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席0人，其中：监事会主席高飞，监事张婷、李3、公司董事会秘书陈曦出席会议；高级管理人员张大松、张忠、汪欣、胡彦燕、冯立柱列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 394,515,926 | 98.6047 | 5,490,700 | 1.3723 | 91,800 | 0.0230 |
2.00新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案
2.01议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 394,515,926 | 98.6047 | 5,499,200 | 1.3744 | 83,300 | 0.0209 |
2.02议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 394,556,426 | 98.6148 | 5,457,200 | 1.3639 | 84,800 | 0.0213 |
2.03议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 394,515,926 | 98.6047 | 5,499,200 | 1.3744 | 83,300 | 0.0209 |
2.04议案名称：废止《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 399,108,026 | 99.7524 | 901,700 | 0.2253 | 88,700 | 0.0223 |
2.05议案名称：废止《非日常经营交易事项决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 399,068,926 | 99.7426 | 941,700 | 0.2353 | 87,800 | 0.0221 |
2.06议案名称：废止《股东大会网络投票实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 399,099,626 | 99.7503 | 911,000 | 0.2276 | 87,800 | 0.0221 |
2.07议案名称：废止《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 399,059,526 | 99.7403 | 952,000 | 0.2379 | 86,900 | 0.0218 |
3、议案名称：新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补非独立董事的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 399,076,426 | 99.7445 | 910,400 | 0.2275 | 111,600 | 0.0280 |
4、议案名称：新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 399,046,326 | 99.7370 | 943,900 | 0.2359 | 108,200 | 0.0271 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 新疆雪峰科技
（集团）股份有
限公司关于修订
公司章程及相关
议事规则的议案 | 28,641,791 | 83.6884 | 5,490,700 | 16.0432 | 91,800 | 0.2684 |
| 3 | 新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司
关于增补非独立
董事的议案 | 33,202,291 | 97.0138 | 910,400 | 2.6600 | 111,600 | 0.3262 |
| 4 | 新疆雪峰科技
（集团）股份有
限公司关于聘任
2025年度会计师 | 33,172,191 | 96.9258 | 943,900 | 2.7579 | 108,200 | 0.3163 |
| | 事务所的议案 | | | | | | |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议4项议案，其中议案2、3、4为普通决议议案，议案1为特别决议议案；议案1已获出席本次会议且对议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过，议案2、3、4均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤、唐世俊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
特此公告。
新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年11月6日
? 上网公告文件
天阳律师事务所关于新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书
? 报备文件
新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
中财网
