国能日新(301162):第三届监事会第十八次会议决议
国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2025年10月31日以书面方式送达全体监事。本次会议于2025年11月5日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 经审核，监事会认为：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对外投资设立合资公司的事项。 具体内容详见公司于2025年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 2025年11月5日 中财网
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