贵州茅台(600519):贵州茅台第四届监事会2025年度第五次会议决议
贵州茅台酒股份有限公司 第四届监事会2025年度第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 2025年10月28日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”） 以直接送达或电子邮件的方式，向全体监事发出召开第四届监事会2025年度第五次会议（以下简称“会议”）的通知。2025年11月4日，会议以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2025年中期利润分配方案》（详见公司《关于2025年中期利润分配方案暨贯彻落实“提质增效重回报”专项行动方案的公告》，公告编号：临2025－043） 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（详见公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：临2025－044） 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）《关于撤销监事会的议案》（详见《关于修订公司<章程>及附件暨撤销监事会的公告》，公告编号：临2025－045） 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 贵州茅台酒股份有限公司监事会 2025年11月6日 中财网
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