名臣健康(002919):召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
名臣健康用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。现发布本次股东会提示性公告，具体内容如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月10日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 本次股东会的股权登记日为2025年11月10日，于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。 （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续； （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续； （3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。 2、登记时间： （1）现场登记时间：2025年11月13日（星期四）上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。 （2）采取书面信函或传真方式登记的, 须在2025年11月13日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2025年第二次临时股东会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。 3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。 4、现场会议联系方式： 联系人：陈东松 电话：0754-85115109 传真：0754-85115053 电子邮箱：stock@mingchen.com.cn 5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、其他事项 1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 公司第四届董事会第七次会议决议 七、相关附件 附件1：授权委托书 附件2：股东会参会股东登记表 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月六日 附件1 名臣健康用品股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2025年第二附件1 名臣健康用品股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司2025年第二
委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托期限：自本授权委托书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2025年第二次临时股东会结束。 附注： 1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；2、授权委托书需为原件。 附件2 名臣健康用品股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”。 2.填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年11月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年1月17日（现场股东会结束当日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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