[诉讼]茂化实华(000637):重大诉讼公告
茂名石化实华股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.上市公司所处的当事人地位：第三人 3.上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告 4.涉案金额：1亿元 5.对上市公司损益产生的影响：本案是因上市公司向下属控 股子公司借款而引起。上市公司与下属控股子公司的借款属于合 并报表范围内部资金往来，因此本案不会导致合并报表资产、负 债总额发生明显变动，对合并报表的损益基本无影响。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（下称公司）与北京信沃达 海洋科技有限公司（下称北京海洋馆）于2025年11月5日 收到北京市西城区人民法院（下称西城法院）送达的起诉状、 应诉通知书【案号：（2025）京0102民初44639号】和有 案件当事人如下： 原告：北京佰信海洋科技有限公司 被告：北京信沃达海洋科技有限公司 第三人：茂名石化实华股份有限公司 二、有关本案的基本情况 （一）案由：公司决议撤销纠纷 （二）原告诉讼请求 1.请求法院依法撤销北京信沃达海洋科技有限公司于 2025年5月27日作出的股东会决议； 2.本案诉讼费、律师费、保全费等由被告承担。 （三）原告主张事实与理由 原告诉称：2025年5月27日信沃达公司召开股东会。 茂化实华和原告出席会议。会议审议议案为:一、《关于“向 股东茂名石化实华股份有限公司提供人民币壹亿元借款资 金”的议案》;二、《关于“向股东北京佰信海洋科技有限 公司提供人民币壹仟万元借款资金”的议案》。 会议上，茂化实华作为持有公司85%股份的控股股东， 未依法对关联借款表决进行回避，通过了《关于“向股东茂 名石化实华股份有限公司提供人民币壹亿元借款资金”的议 案》并出具了股东会决议。 原告认为茂化实华作为被告的股东，两者存在关联关系。 但茂化实华在股东会决议过程中未回避表决，通过“要求被 告向自己提供借款壹亿元”的决议。该股东会决议表决方式 违反法律规定，应当予以撤销。同时茂化实华因该法律行为 取得的借款应当予以返还。 综上，原告向贵院提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉 讼请求。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而 未披露的重大诉讼、仲裁事项；公司控股子公司尚未披露的 小额诉讼、仲裁事项共1起，涉及金额为人民币104万元， 占最近一期经审计净资产的0.1609%。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能 影响 本案是因公司向下属控股的北京海洋馆借款而引起。公 司认为2025年5月27日作出的股东会决议的表决方式并没 有违反法律、行政法规或者公司章程，该决议合法有效。公 司与北京海洋馆的借款属于合并报表范围内部资金往来，因 此本案不会导致合并报表资产、负债总额发生明显变动，对 本期利润或期后利润的影响不大。 目前公司及北京海洋馆的生产经营正常。公司正在积极 应对诉讼，并根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务， 请投资者注意投资风险。 五、备查文件 《起诉状》《应诉通知书》。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2025年11月7日 中财网
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