飞亚达(000026):召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年11月06日 21:21:08 中财网

原标题:飞亚达:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达B 公告编号：2025-035飞亚达精密科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月25日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：
（1）A股股权登记日：2025年11月14日（星期五）；
（2）B股股权登记日：2025年11月19日（星期三）。B股股东应在2025年11月14日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：
（1）截至2025年11月14日（即B股股东能参会的最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟变更董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述会议议案1已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，会议议案2已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年10月30日和2025年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述会议议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。

4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

（2）自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

2、登记时间
2025年11月24日，9:00—12:00；13:30—17:30
3、登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼
4、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。

5、参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十次会议决议；
2、公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月七日
附件1：
飞亚达精密科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

委托人或单位（签字/盖章）：	委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账号：	委托人持股数（A/B股）：
委托时间：	有效期限：至本次股东会结束
受托人（签字）：	受托人身份证号码：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于拟变更董事的议案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360026。

2、投票简称：亚达投票。

3、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月25日9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。