金达莱(688057):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年11月06日 21:30:42 中财网

原标题:金达莱:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-027
江西金达莱环保股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月6日
（二）股东会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	140,174,452
普通股股东所持有表决权数量	140,174,452
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	50.7878
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7878

本次股东会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	139,380,283	99.4334	792,369	0.5652	1,800	0.0014

2、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	139,391,383	99.4413	781,269	0.5573	1,800	0.0014

（二）累积投票议案表决情况
3、关于补选第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举施计彬先生 为第五届董事会	138,529,876	98.8267	是
	独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于续聘会计 师事务所的议 案	2,361 ,783	74.8359	792,3 69	25.1071	1,800	0.0570
3.01	选举施计彬先 生为第五届董 事会独立董事	1,511 ,376	47.8897

（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：邓颖、朱晓宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2025年11月7日