苏大维格(300331):召开2025年第三次临时股东会的通知
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月24日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月19日 7、出席对象： （1）于股权登记日2025年11月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司2025年11月6日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会； （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025年第三次临时股东会回执》（附件三），以便登记确认。 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年11月21日上午10：00至下午17：00；采取信函或传真方式登记的须在2025年11月21日下午17：00之前送达或传真（0512-62589155）到公司。 3、现场登记地点：苏州工业园区新昌路68号董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第三次临时股东会”字样。 4、注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2025年11月24日下午13：00点至13：50进行签到进场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：2025年第三次临时股东会回执 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年11月7日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350331”，投票简称为“维格投票”。 2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月24日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日（现场股东会召开当日）9∶15，结束时间为2025年11月24日（现场股东会结束当日）15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席苏州苏大维格科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人股东账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
可以:□ 不可以:□ 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 （本授权委托书有效期限为自2025年11月19日至2025年11月24日） 附件三： 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会回执 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的回执，应当于2025年11月21日17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。 3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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