顺博合金(002996):召开2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，并于2025年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次股东会的通知》（公告编号：2025-072）。 公司于2025年11月6日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司前次募集资金使用情况报告》《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。 公司董事会于2025年11月5日收到公司控股股东、实际控制人暨董事长王真见发出的《关于提请增加2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第三次临时股东会审议。 根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》关于提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，王真见持有公司144,762,610股股份，占公司总股本的21.62%，公司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于2025年10月30日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的其他事项不变。 现将2025年第三次临时股东会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月11日 7、出席对象： （1）于2025年11月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司的董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
提案1、2、4、5已经第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 提案3已经第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 提案4、5采用累积投票制表决，应选非独立董事3人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 提案1、提案2的子议案2.02、2.04、2.05、提案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。 4、登记时间：2025年11月13日，9:00-11:30，13:00-17:00。 5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部 电子邮箱：ir@sballoy.com 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样 通讯地址：重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室；邮编：401120 （二）其他事项 1、会议咨询：公司证券部 联系电话：023-63202996 2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、《第四届董事会第三十一次会议决议》 2、《第四届监事会第二十五次会议决议》 3、《第四届董事会第三十二次会议决议》 4、《第四届监事会第二十六次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会 2025年11月7日 中财网
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