顺博合金(002996):第四届监事会第二十六次会议决议
债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 第二十六次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》 （二）审议通过了《关于<公司2025年度向特定对象发行A股股票 方案（修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于<2025年度向特定对象发行A股股票方案 的论证分析报告（修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （四）审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （五）审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票后填补被 摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订 稿）》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （六）审议通过了《关于<公司董事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人关于切实履行公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施承诺（修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订 稿）》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （七）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前 次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 《第四届监事会第二十六次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司监事会 2025年11月7日 中财网
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