上海沿浦(605128):上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料
ShanghaiYanpuPrecisionTechnology（Group）Co.,Ltd. （A股股票代码：605128） 2025年第二次临时股东会 会议资料 中国·上海 二〇二五年十一月十八日 目 录 目录..........................................................................22025年第二次临时股东会参会须知...............................................32025年第二次临时股东会议程...................................................6议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案.............................7附件1：授权委托书............................................................8上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）2025年第二次临时股东会期间依法行使权力，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下：一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下： (一)、法人股东参加股东会需要携带的文件如下： 1、法人股东的营业执照复印件加盖公章； 2、法人股东提供能够表明身份的有效证件或者证明的复印件加盖公章；3、填写完整的授权委托书（样本见附件1），本授权委托书需要法定代表人签字并加盖公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号码； 4、受托人的身份证原件、身份证复印件加盖公章。 (二)、个人股东参加股东会需要携带的文件如下： 1、个人股东本人的身份证原件和身份证复印件； 2、个人股东提供能够表明身份的有效证件或者证明； 3、填写完整的授权委托书（非个人股东本人参加股东会时才需要提供，样本见附件1），本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份证号码。 二、会议登记方法： （一）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身（附件1）。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。 （二）股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。 （三）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。 （四）登记日期：2025年11月17日（星期一）登记时间：（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）（五）联系电话：021-64918973转8101传真：021-64913170 （六）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com邮编：201114 注意事项：2025年11月18日当天，在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。 三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从股东会工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东和股东授权代表在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 六、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对本次会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”、“回避”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。 七、每位股东每次发言建议勿超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与本次股东会表决事项相关。 八、（一）特别决议的议案 无。 （二）普通决议的议案 议案一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。 九、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程 会议召开的日期时间：2025年11月18日（星期二）下午14:00 现场会议地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128号上海沿浦公司行政大楼四楼会议室（八）股权登记日：2025年11月10日 网络投票时间：自2025年11月18日至2025年11月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长周建清先生一、董事长周建清先生宣布会议开始; 二、董事长周建清先生介绍参加本次会议的人员 三、介绍会议议案; 议案一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。 四、推举股东会计票人、监票人各二名; 五、股东对议案进行逐项表决; 六、计票人统计表决票; 七、监票人宣读表决结果; 八、周建清先生宣读股东会决议; 九、与会董事签署股东会决议与会议记录; 十、律师宣读法律意见书。 散会。 议案一： 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 为完善上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，公司拟补选非独立董事一名。 公司董事会拟提名胡学仲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自本议案经本次股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 以上议案为普通决议议案，已经第五届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 附件：胡学仲先生简历 胡学仲，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2010年11月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010年11月至2013年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具设计主管；2013年10月至2025年10月任上海沿浦金属制品股份有限公司模具研发经理，2023年10月至2025年7月任上海沿浦金属制品股份有限公司监事，2025年11月起任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具中心总监。 （2025年7月16日起，原公司名称上海沿浦金属制品股份有限公司更名为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司）。 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十九日 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司： 2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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