日辰股份(603755):青岛日辰食品股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料
2025年 11月 目 录 一、2025年第四次临时股东会须知 二、2025年第四次临时股东会议程 三、2025年第四次临时股东会议案 青岛日辰食品股份有限公司 2025年第四次临时股东会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。会议召集人可以合理安排发言环节。 六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 八、现场会议按相关规则及《青岛日辰食品股份有限公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。 九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 十、其他未尽事项请详见公司发布的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 青岛日辰食品股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议议程 一、与会人员签到与登记 召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。 二、主持人宣布现场出席2025年第四次临时股东会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。 三、审议有关议案 1、《关于变更会计师事务所的议案》 四、现场股东发言及提问 五、大会表决 1、主持人提议监票人、计票人名单。 2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 3、股东投票表决。 六、统计表决结果 工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果。 七、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议。 八、律师宣读关于本次股东会的法律意见书。 九、与会董事、会议记录人、列席人员在股东会决议或会议记录等相应文件上签字。 十、主持人宣布大会结束。 议案一：关于变更会计师事务所的议案 各位股东： 鉴于公司原聘任的中兴华会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会［2023］4号）等相关规定，为确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司决定变更会计师事务所，经招标评选，拟聘和信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。 请各位股东审议！ 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025年11月13日 中财网
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