可川科技(603052):2025年第三次临时股东大会会议资料
1 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料苏州可川电子科技股份有限公司 会议资料目录 会议资料目录.......................................................22025年第三次临时股东大会会议须知...................................32025年第三次临时股东大会会议议程...................................52025年第三次临时股东大会会议议案...................................7议案1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......................7议案2：关于制定和修订公司相关治理制度的议案........................92.01 修订《股东会议事规则》..................................92.02 修订《董事会议事规则》..................................92.03 修订《独立董事工作制度》................................92.04 修订《关联交易决策制度》................................92.05 修订《对外担保管理制度》................................92.06 修订《对外投资管理办法》................................92.07 修订《股东会网络投票实施细则》..........................92.08 修订《募集资金管理制度》................................92.09 修订《累积投票制实施细则》..............................92.10 修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》........92.11 修订《可转换公司债券持有人会议规则》....................92 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“可川科技”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。 七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案3 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。 十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过5分钟。 十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。 十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态,未经会议主持人同意,谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。 十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 4 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料
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（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果 （九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股东大会决议 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）与会人员签署相关会议文件 （十二）主持人宣布会议结束 6 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议议案 议案1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，具体情况如下：一、取消监事会的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使公司法规定的监事会的职权，《苏州可川电子科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订情况 鉴于以上情况，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善：1、将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”； 2、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”相关表述，部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”； 3、其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。 具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）和《〈公司章程〉修订对照表》。 7 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年11月8日 8 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料议案2：关于制定和修订公司相关治理制度的议案 各位股东及股东代理人： 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所监管法规体系和监管工作要求，进一步提升公司治理规范，董事会同意按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，制定和修订了公司相关治理制度。 逐项审议下列制度： 2.01 修订《股东会议事规则》 2.02 修订《董事会议事规则》 2.03 修订《独立董事工作制度》 2.04 修订《关联交易决策制度》 2.05 修订《对外担保管理制度》 2.06 修订《对外投资管理办法》 2.07 修订《股东会网络投票实施细则》 2.08 修订《募集资金管理制度》 2.09 修订《累积投票制实施细则》 2.10 修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》 2.11 修订《可转换公司债券持有人会议规则》 以上制度的具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《股东会网络投票实施细则》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》《可转换公司债券持有人会议规则》。 现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年11月8日 9 中财网
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