三友医疗(688085):2025年第五次临时股东会决议

时间：2025年11月07日 17:55:47 中财网

原标题:三友医疗:2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-085
上海三友医疗器械股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月7日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,617,658
普通股股东所持有表决权数量	87,617,658
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	26.2751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.2751

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长MichaelMingYanLiu（刘明岩）先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书DavidFan（范湘龙）先生、资深副裁郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	87,227,727	99.5550	245,510	0.2802	144,421	0.1648

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	87,472,658	99.8345	7,579	0.0087	137,421	0.1568

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于为控股 公司提供担 保的议案	1,252,716	76.2620	245,510	14.9460	144,421	8.7920
2	关于续聘会 计师事务所 的议案	1,497,647	91.1728	7,579	0.4614	137,421	8.3658

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议议案全部逐项审议通过。

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：左雨晴、卫晓旻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2025年11月8日