盟科药业(688373):上海盟科药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
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时间：2025年11月07日 18:30:24 中财网 |
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原标题:盟科药业:上海盟科药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-062
上海盟科药业股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月7日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 |
| 普通股股东人数 | 183 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 253,896,175 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 253,896,175 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 38.7269 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.7269 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYUYUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 252,016,783 | 99.2597 | 1,604,202 | 0.6318 | 275,190 | 0.1085 |
2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 252,289,026 | 99.3670 | 1,582,402 | 0.6232 | 24,747 | 0.0098 |
3、议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 252,135,881 | 99.3066 | 1,711,018 | 0.6739 | 49,276 | 0.0195 |
4、议案名称：关于部分募集资金投资项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 252,248,024 | 99.3508 | 1,621,404 | 0.6386 | 26,747 | 0.0106 |
5、议案名称：关于购买董事及高管责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 244,886,110 | 99.1208 | 1,918,547 | 0.7765 | 253,418 | 0.1027 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 1 | 关于取消监事会并
修订《公司章程》的
议案 | 118,514,17
7 | 98.43
89 | 1,604,2
02 | 1.332
4 | 275,1
90 | 0.228
7 |
| 3 | 关于聘请公司2025
年度审计机构的议
案 | 118,633,27
5 | 98.53
78 | 1,711,0
18 | 1.421
1 | 49,27
6 | 0.041
1 |
| 4 | 关于部分募集资金
投资项目变更的议
案 | 118,745,41
8 | 98.63
10 | 1,621,4
04 | 1.346
7 | 26,74
7 | 0.022
3 |
| 5 | 关于购买董事及高
管责任险的议案 | 118,221,60
4 | 98.19
59 | 1,918,5
47 | 1.593
5 | 253,4
18 | 0.210
6 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权总数的三分之二以上同意通过；
2、议案1、3、4、5已对中小投资者进行了单独计票；
3、议案5涉及的关联股东ZHENGYUYUAN（袁征宇）、李峙乐、王星海、袁红已按规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、王俞淞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会
2025年11月8日
中财网
