麦捷科技(300319):召开2025年第二次临时股东大会的通知
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月25日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年11月25日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时间为2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年11月20日 7、会议出席对象： （1）本次会议股权登记日为2025年11月20日，截至2025年11月20日 下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室 二、会议审议事项
上述议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的2/3以上通过后方可实施。 上述议案逐项表决，公司将对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者指：单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月21日（8:30-12:00、13:30-18:00） 2、登记地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园证券部 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 (3)异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件方式登记，不接受电话登记。 电子邮件方式须在2025年11月21日18:00前送达本公司。 4、通信地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园证券部 邮编：518122 联系人：王大伟 联系电话：0755-82928319 联系邮箱：securities@szmicrogate.com 5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此通知。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025年11月7日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350319 2、投票简称：麦捷投票 3、填报表决意见 （1）填报表决意见：对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见为同意”“反对”或“弃权”； （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见； （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月25日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月21日18:00之前以电子邮件方式送达到公司，不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科技 附件三： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科技
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东账号： 持股数量： 委托人签名（或盖章）： 受托人姓名（签名）： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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