艾比森(300389):2025年第四次临时股东大会决议
深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025年第四次临时股东大会现场会议于2025年11月7日下午15:00在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2025年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计138人，代表股份204,674,784股，占公司有表决权股份总数的55.4523%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份6,337,200股，占公司有表决权股份总数的1.7169%。 通过网络投票的股东136人，代表股份198,337,584股，占公司有表决权股份总数的53.7354%。（注：截至股权登记日，公司总股本为369,100,317股。）3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意204,574,084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9508％；反对97,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0477％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。 中小股东总表决情况： 同意16,598,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3970％；反对97,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5845％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0186％。 表决结果：本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所的刘之溪律师、袁宇翰律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2025年第四次临时股东大会会议决议》； 2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2025年11月7日 中财网
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