设计总院(603357):设计总院2025年第一次临时股东大会会议资料
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时间：2025年11月07日 18:46:10 中财网 |
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原标题:
设计总院:
设计总院2025年第一次临时股东大会会议资料
中国·合肥
2025年11月
目 录
一、会议通知
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
二、会议议程
2025年第一次临时股东大会议程
三、会议议案
议案一 关于聘任公司2025年度审计机构的议案
议案二 关于取消监事会暨修订《公司章程》等10项法
人治理制度的议案
议案三 关于选举公司非独立董事的议案
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14点00分
召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连
廊无纸化会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和
沪股通投
资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于聘任公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 2.00 | 关于取消监事会暨修订《公司章程》等10项法人
治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于取消监事会的议案 | √ |
| 2.02 | 修订《公司章程》 | √ |
| 2.03 | 修订《股东大会议事规则》 | √ |
| 2.04 | 修订《董事会议事规则》 | √ |
| 2.05 | 修订《独立董事工作制度》 | √ |
| 2.06 | 修订《对外担保制度》 | √ |
| 2.07 | 修订《对外投资管理制度》 | √ |
| 2.08 | 修订《关联交易管理制度》 | √ |
| 2.09 | 修订《募集资金管理制度》 | √ |
| 2.10 | 修订《信息披露管理制度》 | √ |
| 2.11 | 修订《重大财务决策制度》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 3.01 | 任毅伟 | √ |
| 3.02 | 房涛 | √ |
| 3.03 | 胡为民 | √ |
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2025年10月30日第四届董事会第二十四次
会议和第四届监事会第十五次会议审议通过；相关公告已于
2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》予以披露。
（二）特别决议议案：2.01、2.02、2.03、2.04
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、
2.03、2.04、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交
易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数
量总和。
(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与
股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表
决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准
(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票
视为无效投票。
(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方
式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情
况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603357 | 设计总院 | 2025/11/10 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记办法
1.法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份
证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（详见附件）。
（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办
理出席登记
1.登记时间：本人亲自到公司登记的：2025年11月14日
上午9：30-11:30下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时间：
2025年11月14日17:00前。
2.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，
不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司
邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
3.登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省
合肥市高新区彩虹路1008号A403办公室）
（三）现场会议登记
1.登记时间：2025年11月17日下午13:00-13:30，13:30
以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
2.登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五
楼连廊无纸化会议室。
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席、
列席情况
四、推选计票人和监票人，介绍议案审议及表决相关事宜
五、宣读会议议案
六、审议会议议案
七、书面投票表决
八、统计现场表决票，并通过交易所系统统计全部表决最终
结果
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署会议文件
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一各位股东及股东代表：
现就公司聘任公司2025年度审计机构有关事项汇报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，
2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准
从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。容诚首席合伙人为刘维，注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，组织形式为特殊普
通合伙。截至2024年12月31日，容诚合伙人196人，注册会
计师1549人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781
人。容诚2024年度经审计的收入总额25.10亿元，审计业务收
入23.49亿元,证券业务收入12.38亿元。2024年度上市公司审
计客户518家，主要行业（证监会门类行业，下同）集中在制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科
学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业，审计收费总额6.20亿元，
设计总院同行业上市公
司审计客户14家。
2.投资者保护能力
容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业
风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿
限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买
符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北
京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷
案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询
（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师
事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股
票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔
偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目
前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律
监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。82名从业人员
近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施24次、自律监管措施
7次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：黄敬臣，2004年成为中
国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2003年开
始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过
泰鸿万立、安徽建
工、
双枪科技等上市公司审计报告。
签字注册会计师2：屠灿，2014年成为中国注册会计师，
2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师
事务所执业，近三年签署过
迎驾贡酒、
国机通用、
艾可蓝多家
上市公司审计报告。
签字注册会计师3：郑永强，2020年成为中国注册会计师，
2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署过
设计总院、
双枪科技等多家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：王荐，1999年成为注册会计师，
1996年开始从事上市公司审计，1996年开始在容诚执业，近三
年复核上市公司审计报告不少于3家，近三年复核过
洁雅股份、
淮北矿业、
龙迅股份等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况。
3.独立性。
容诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
2025年度容诚拟收取的审计费用为95万元，审计费用系
根据招投标结果确定，本期审计费用较上一期审计费用少1万
元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天职国际已连续2年为公司提供审
计服务，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘
前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司根据自身业务状况、发展需求及整体审计工作需要，
综合考虑经营管理实际，根据《选聘办法》及公司内部制度，
经履行公司选聘程序，拟聘任容诚为公司2025年度财务报告审
计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、
意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行了事
先沟通，天职国际已知悉该事项并表示与公司不存在审计意见
不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所须提请公司
审计委员会、董事会及股东注意的事项。前后任会计师事务所
将按照《中国注册会计师审计准则1153号—前任注册会计师和
后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好沟通
及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年10月30日召开了第四届董事会审计委员会
2025年第四次会议，审议通过了《关于提议聘任公司2025年
度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对容诚的专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的
综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和
资质，能够满足公司2025年度审计需要。公司变更会计师事务
所的理由充分、恰当。审计委员会一致同意公司聘任容诚担任
公司2025年度财务报表审计机构，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年10月30日召开了第四届董事会第二十四次
会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。
同意公司聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构，聘期
一年，审计费用95万元（含税，包括2025年度财务报表审计、
关联方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、
子公司国资委审计报告及相关专项报告）。
四、提请会议研究决定事项
聘任容诚担任公司2025年度财务报表审计机构，聘期一年，
审计费用95万元（含税，包括2025年度财务报表审计、关联
方资金占用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子
公司国资委审计报告及相关专项报告）。
本事项已经公司2025年10月30日召开的第四届董事会第
二十四次会议审议通过，详见公司于2025年10月31日披露的
《
设计总院变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-040）。
议案二各位股东及股东代表：
根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规
范性文件的有关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》等
10
项法人治理制度进行修订，现将修订情况汇报如下：
一、有关背景
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
“
司法》”），结合中国证监会《上市公司章程指引》等配套制度
规则等规定，公司拟取消监事会，依据《上市公司章程指引》
等规定修订《公司章程》等 项法人治理制度，监事会的相关
10
职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相
关制度相应废止。北京观韬（合肥）律师事务所对《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制
度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理
制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《重大财
务决策制度》修订草案进行审核并出具了法律意见。
二、取消监事会
根据本次对《公司章程》的修订，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相
应废止。公司现任第四届监事会成员孙慧芳的监事会主席和监
事职务、徐静的监事职务、孙业香的职工监事职务将自股东大
会审议通过本事项之日起相应解除。在相关工作完成之前，监
事会或者监事应当继续遵守原有制度规则中关于监事会或监事
的规定。
三、修订《公司章程》等10项法人治理制度
（一）修订《公司章程》
原为十四章节，删除原第八章监事会后为十三个章节。原
《公司章程》共221条，修订后共228条。本次修订删除条款
24项，增加条款31项，对157项条款进行修订。待《公司章
程》修订获股东大会审议通过后，公司将就修订后的《公司章
程》向公司登记机关备案。修订后的《公司章程》以工商登记
机关最终核准的为准。《公司章程》修订对照表详见附件1，
主要内容如下：
1.明确法定代表人、高级管理人员等规定
一是明确责任承担。法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。同时，依照法律或者本章程规定，
公司可以向有过错的法定代表人追偿。二是根据工作需要，在
章程中明确：公司首席合规官、总规划师为高级管理人员；财
务总监为财务负责人。
2.修订完善股东会、股东权利、监事会相关内容
一是将股东大会名称更名为股东会。二是新增“连续一百八
十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查
阅公司的会计账簿、会计凭证”内容，以及对股东应尽保密责任
作出规定。三是单独或者合计持股比例3%以上的股东有权向公
司股东会、董事会提出议案，调整为单独或者合计持股比例1%
以上的股东。四是明确股东会、董事会决议不成立的四种情形。
五是取消监事会、监事，明确董事会审计委员会行使监事会的
法定职权。六是修订完善股东会职权。
3.补充完善董事会、董事相关内容
一是增加不能担任董事的情形，即“被宣告缓刑的，自缓刑
考验期满之日起未逾二年；被人民法院列为失信被执行人”等。
二是在董事会成员构成中明确1名职工董事，由民主选举产生。
三是修订完善董事会职权。
（二）修订《股东大会议事规则》
原《股东大会议事规则》共73条，本次修订条款58项，
增加条款3项，删除条款3项，修订后更名为《股东会议事规
则》为73条，内容调整为与《公司章程》规定一致。《股东大
会议事规则》修订对照表详见附件2。
主要修订内容为：一是根据新《公司法》将“股东大会”修
改为“股东会”，并将公司《股东大会议事规则》更名为《股东
会议事规则》；二是根据《公司章程》修订草案，同步修订本
议事规则；三是调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规
定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权，新增独立
董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意的规定；
四是根据最新规定修订完善重大交易事项、对外担保的审议权
限，明确重大交易事项定义；五是调整股东会提案权的相关规
定。除明确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，将临时
提案权股东的持股比例由3%降为1%。
（三）修订《董事会议事规则》
原《董事会议事规则》共41条，修订后共42条。本次修
订删除条款1项，增加条款2项，修订条款18项。《董事会议
事规则》修订对照表详见附件3。
修订主要内容为：一是根据新《公司法》将“股东大会”修
改为“股东会”；二是根据《公司章程》修订草案，同步修订本
议事规则；三是将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG
委员会；四是明确董事会、总经理办公会的决策边界；五是修
订完善董事会提案、召集、召开流程等内容。
（四）修订《独立董事工作制度》
原《独立董事工作制度》共46条，修订后共53条。本次
修订删除条款1项，合并条款1项，增加条款9项，修订条款
18项。《独立董事工作制度》修订对照表详见附件4。
修订主要内容：一是独立董事任职上市公司数量。独立董
事原则上最多在“五家上市公司（含本公司）”修改为“在三家境
内上市公司”担任独立董事。二是新增提名委员会审查职责。提
名委员会应当对被提名的独立董事任职资格进行审查，并形成
明确的审查意见。三是完善独立董事履职有关规定。明确独立
董事应当参与董事会决策并对所议事项发表明确意见、对公司
与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在
重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利
益，保护中小股东合法权益等。
（五）修订《对外担保制度》
原《对外担保制度》共30条，修订5项。《对外担保制度》
修订对照表详见附件5。
主要修订内容为：一是根据新《公司法》将“股东大会”修
改为“股东会”；二是全文“监事会/监事”删除或修订为“审计委员会/审计委员会委员”；三是删除独立董事对对外担保事项发表
意见内容；四是明确需要股东会审议的对外担保行为。
（六）修订《对外投资管理制度》
原《对外投资管理制度》共42条，修订10项。《对外投
资管理制度》修订对照表详见附件6。
主要修订内容为：一是根据新《公司法》将“股东大会”修
改为“股东会”；二是删除“监事会/监事”；三是根据最新规定，
新增1项公司对外投资应当经股东会审议的情形，即“对外投资
涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过
5000万元”；四是根据最新规定，新增1项公司对外投资披露
标准，即“对外投资涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值
的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，
且绝对金额超过1000万元”。
（七）修订《关联交易管理制度》
原《关联交易管理制度》共38条，修订20项，修订后共
38条。《关联交易管理制度》修订对照表详见附件7。
主要修订内容为：一是根据新《公司法》将“股东大会”修
改为“股东会”；二是删除“监事会/监事”；三是删除独立董事发
表意见、事前认可有关规定；四是新增独立董事专门会议审议
有关规定。
（八）修订《募集资金管理制度》
原《募集资金管理制度》共31条，修订后共30条。本次
修订删除条款1项，修订条款17项。《募集资金管理制度》修
订对照表详见附件8。
主要修订内容为：一是根据新《公司法》将“股东大会”修
改为“股东会”；二是删除“监事会/监事”；三是明确募集资金定
义，是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权性质的证券，
但不包括公司实施股权激励计划募集的资金；四是增加“独立财
务顾问”有关规定；五是修订完善募集资金使用时需遵守的规定，
包括可暂时用于补充公司流动资金、视作改变资金用途的情形
等。
（九）修订《信息披露管理制度》
《信息披露管理制度》原为四章节，新增信息披露的暂缓
和豁免作为第三章。原《信息披露管理制度》共50条，修订后
共58条。本次修订删除条款1项，增加条款9项，对原条款进
行修订20项。《信息披露管理制度》修订对照表详见附件9。
主要修订内容为：一是根据新《公司法》将“股东大会”修
改为“股东会”；二是删除“监事会/监事”；三是新增信息披露义
务人的定义，即公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控
制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等
自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、
行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体；
四是明确公司半年度报告中的财务会计报告应当经过审计的情
形；五是根据最新规定修订完善交易事项披露标准以及应当提
交股东会审议的情形；六是新增第三章“信息披露的暂缓和豁
免”，删除原第四十九条关于信息披露豁免的条款；七是新增信
息披露责任有关规定。
（十）修订《重大财务决策制度》
原《重大财务决策制度》共28条，修订10项。《重大财
务决策制度》修订对照表详见附件10。
主要修订内容为：一是根据新《公司法》将“股东大会”修
改为“股东会”；二是删除“监事会/监事”；三是修订完善董事会
审议标准。
四、提请会议研究决定事项
（一）取消监事会。在本次《公司章程》修订以及监事会
取消经工商登记变更前，监事会或者监事应当继续遵守原有制
度规则中关于监事会或监事的规定。公司现任第四届监事会成
员孙慧芳的监事会主席和监事职务、徐静的监事职务、孙业香
的职工监事职务将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公
司章程》事项之日起相应解除，公司《监事会议事规则》等监
事会相关制度相应废止；
（二）修订《公司章程》；
（三）修订《股东大会议事规则》；
（四）修订《董事会议事规则》；
（五）修订《独立董事工作制度》；
（六）修订《对外担保制度》；
（七）修订《对外投资管理制度》；
（八）修订《关联交易管理制度》；
（九）修订《募集资金管理制度》；
（十）修订《信息披露管理制度》；
（十一）修订《重大财务决策制度》。
本事项已经公司2025年10月30日召开的第四届董事会第
二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，详见公
司于2025年10月31日披露的《
设计总院关于取消监事会暨修
订<公司章程>及相关配套制度的公告》（公告编号：2025-
042）。
附件：1.《公司章程》修订对照表（2025年11月）
2.《股东会议事规则》修订对照表（2025年11月）
3.《董事会议事规则》修订对照表（2025年11月）
4.《独立董事工作制度》修订对照表（2025年11月）
5.《对外担保制度》修订对照表（2025年11月）
6.《对外投资管理制度》修订对照表（2025年11月）
7.《关联交易管理制度》修订对照表（2025年11月）
8.《募集资金管理制度》修订对照表（2025年11月）
9.《信息披露管理制度》修订对照表（2025年11月）
10.《重大财务决策制度》修订对照表（2025年11月）
11.法律意见书。
附件1《公司章程》修订对照表（2025年11月）
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》（2025年修订草案） |
| 第一章总则 | 第一章总则 |
| 全文“股东大会” | 修订为“股东会” |
| 第一条为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，保护公司、股东及债权
人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 | 第一条为规范安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，保护公司、股东、职工
及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 |
| 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
“ ”
司（以下简称公司），公司以发起设立的方式成立，在安徽省
工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
340000000008490。公司现持有统一社会信用代码为
913400004850033136
的营业执照。 | 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
“ ”
司（以下简称公司），公司以发起设立的方式成立，在安徽省
市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
340000000008490。公司现持有统一社会信用代码为
913400004850033136
的营业执照。 |
| | |
| 第三条公司于2017年7月7日经中国证券监督管理委员会批
准，首次向社会公众发行人民币普通股8120万股，于2017年8
月1日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。 | 第三条公司于2017年7月7日经中国证券监督管理委员会批
准，首次向社会公众发行人民币普通股8120万股，于2017年8
月1日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。 |
| 第四条公司注册名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公
司
英文名称：AnhuiTransportConsulting&DesignInstituteCo.,Ltd. | 第四条公司注册名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公
司
英文名称：AnhuiTransportConsulting&DesignInstituteCo.,Ltd. |
| 第五条公司住所：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号；邮政编
码：230088 | 第五条公司住所：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号；邮政编
码：230088 |
| 第六条公司注册资本为人民币560,577,909元。 | 第六条公司注册资本为人民币560,577,909元。 |
| 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 | 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》（2025年修订草案） |
| 第八条根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司
设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心
作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改
革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人
及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动
依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。 | 第八条根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司
设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心
作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改
革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人
及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动
依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。 |
| 第九条工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。 | 第九条工会组织活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国工会法》及其他相关法律法规办理。 |
| 第十条董事长为公司的法定代表人。 | 第十条董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定
代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法与董事长的产
生、变更办法相同。 |
| / | 第十一条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。 |
| 第十一条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第十二条股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
财产对公司的债务承担责任。 |
| | |
| | |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》（2025年修订草案） |
| 第十二条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律
约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。 | 第十三条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
高级管理人员。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 第十三条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财
务总监、董事会秘书、总工程师、总法律顾问和总经理助理。 | 第十四条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、总工程师、总法律
顾问、首席合规官、总规划师、总经理助理。 |
| | |
| 第二章经营宗旨和经营范围 | 第二章经营宗旨和经营范围 |
| 第十四条公司的经营宗旨：以工程规划设计为主业，立足于基础
设施建设事业，通过不断提升自身核心竞争力，逐步成为市场竞
争力显著、主业优势突出、抵御风险能力强、现代企业管理体系
完善、企业文化先进、具有良好品牌优势的工程咨询服务企业，
为股东、客户、员工和社会持续创造价值。 | 第十五条公司的经营宗旨：以设计咨询为引领，立足于基础设施
建设事业，构建以设计为核心的全产业链服务体系，通过不断提
升自身核心竞争力，逐步成为市场竞争力显著、主业优势突出、
抵御风险能力强、现代企业管理体系完善、企业文化先进、具有
良好品牌优势的工程咨询服务企业，全方位服务交通与城乡基础
设施建设的融合化、智慧化、绿色化升级，为股东、客户、员工
和社会持续创造价值。 |
| | |
| | |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》（2025年修订草案） |
| 第十五条公司的经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服
务；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；人防工程设计；建
筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评
估；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管
理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；地质勘查技术服
务；规划设计管理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；环
保咨询服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；土地调查评估
服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、
碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；公路水运工程试验检测服
务；工程管理服务；市政设施管理；对外承包工程；建筑工程机
械与设备租赁；水资源管理；水土流失防治服务；水污染治理；
水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生
态保护服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统
集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网
技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；
计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应
用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；以自有资
金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 第十六条公司的经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服
务；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；人防工程设计；建
筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评
估；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管
理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；地质勘查技术服
务；规划设计管理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；环
保咨询服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；土地调查评估
服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、
碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；公路水运工程试验检测服
务；工程管理服务；市政设施管理；对外承包工程；建筑工程机
械与设备租赁；水资源管理；水土流失防治服务；水污染治理；
水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生
态保护服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统
集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网
技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；
计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应
用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；以自有资
金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 第三章股份 | 第三章股份 |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》（2025年修订草案） |
| 第一节股份发行 | 第一节股份发行 |
| 第十六条公司的股份采取股票的形式。 | 第十七条公司的股份采取股票的形式。 |
| 第十七条公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 第十八条公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 |
| 第十八条公司发行的股票，以人民币表明面值，每股面值为1元
人民币。 | 第十九条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为1
元人民币。 |
| | |
| | |
| 第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司集中存管。 | 第二十条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司集中存管。 |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》（2025年修订草案） | | | | | | | | | | | | | |
| 第二十条公司系由安徽省交通规划设计研究院有限公司整体变更
设立，全部股份由安徽省交通规划设计研究院有限公司全体股东
以其持有的安徽省交通规划设计研究院有限公司的股权对应的净
资产进行认购。公司发起人及认购股数、出资方式如下：
序 认购股数 持股比 出资
发起人名称 出资时间
号 （股） 例 方式
安徽省交通
净资 2014年2
1 投资集团有 166,000,000 86.52%
27
产 月 日
限责任公司
净资 2014年2
2 王吉双 1,291,000 0.67%
产 月27日
净资 2014年2
3 吴立人 1,185,000 0.62%
产 月27日
净资 2014年2
4 徐宏光 1,185,000 0.62%
产 月27日
2014 2
净资 年
5 谢洪新 1,066,500 0.56%
产 月27日
净资 2014年2
6 王耀明 1,066,500 0.56%
产 月27日
净资 2014年2
7 刘 新 1,066,500 0.56%
产 月27日
净资 2014年2
8 杨传永 1,066,500 0.56%
产 月27日
净资 2014年2
9 陈修和 1,066,500 0.56%
27
产 月 日
净资 2014年2
10 徐启文 1,066,500 0.56%
产 月27日
净资 2014年2
11 韩延信 948,000 0.49% | 第二十一条公司系由安徽省交通规划设计研究院有限公司整体变
更设立，全部股份由安徽省交通规划设计研究院有限公司全体股
东以其持有的安徽省交通规划设计研究院有限公司的股权对应的
净资产进行认购。公司发起人及认购股数、出资方式如下：
认购股
发起人名 持股比 出资
序号 数 出资时间
称 例 方式
（股）
安徽省交
通投资集
团有限责
任公司
166,000 净资 2014年2
1 （现更名 86.52%
,000 产 月27日
为安徽省
交通控股
集团有限
公司）
1,291,0 净资 2014年2
2 王吉双 0.67%
00 产 月27日
1,185,0 净资 2014年2
3 吴立人 0.62%
00 产 月27日
1,185,0 净资 2014年2
4 徐宏光 0.62%
00 产 月27日
1,066,5 净资 2014年2
5 谢洪新 0.56%
00 产 月27日
1,066,5 净资 2014年2
6 王耀明 0.56%
00 产 月27日
1,066,5 净资 2014年2
7 刘 新 0.56%
00 产 月27日 | | | | | | | | | | | | | |
| | 序
号 | 发起人名称 | 认购股数
（股） | 持股比
例 | 出资
方式 | 出资时间 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 序号 | 发起人名
称 | 认购股
数
（股） | 持股比
例 | 出资
方式 | 出资时间 |
| | 1 | 安徽省交通
投资集团有
限责任公司 | 166,000,000 | 86.52% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 安徽省交
通投资集
团有限责
任公司
（现更名
为安徽省
交通控股
集团有限
公司） | 166,000
,000 | 86.52% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 2 | 王吉双 | 1,291,000 | 0.67% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | 3 | 吴立人 | 1,185,000 | 0.62% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | 4 | 徐宏光 | 1,185,000 | 0.62% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | 5 | 谢洪新 | 1,066,500 | 0.56% | 净资
产 | 2014 2
年
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | 王吉双 | 1,291,0
00 | 0.67% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 6 | 王耀明 | 1,066,500 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | 吴立人 | 1,185,0
00 | 0.62% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 7 | 刘 新 | 1,066,500 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | 徐宏光 | 1,185,0
00 | 0.62% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 8 | 杨传永 | 1,066,500 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5 | 谢洪新 | 1,066,5
00 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 9 | 陈修和 | 1,066,500 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6 | 王耀明 | 1,066,5
00 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 10 | 徐启文 | 1,066,500 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7 | 刘 新 | 1,066,5
00 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 11 | 韩延信 | 948,000 | 0.49% | 净资 | 2014年2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》（2025年修订草案） | | | | | | | | | | | | | |
| 产 月27日
净资 2014年2
12 毛洪强 948,000 0.49%
产 月27日
净资 2014年2
13 张 胜 350,000 0.18%
产 月27日
净资 2014年2
14 宋 文 377,000 0.20%
产 月27日
2014 2
净资 年
15 余同进 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
16 杨昌道 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
17 谢向阳 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
18 王胜斌 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
19 孙业香 377,000 0.20%
27
产 月 日
净资 2014年2
20 陈为成 350,000 0.18%
产 月27日
净资 2014年2
21 杨善红 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
22 洪春林 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
23 377,000 0.20%
周力军
产 月27日
净资 2014年2
24 陈 玲 377,000 0.20%
产 月27日
净资
25 汪海生 377,000 0.20% 2014年2 | 1,066,5 净资 2014年2
8 杨传永 0.56%
00 产 月27日
1,066,5 净资 2014年2
9 陈修和 0.56%
00 27
产 月 日
1,066,5 净资 2014年2
10 徐启文 0.56%
00 产 月27日
净资 2014年2
11 韩延信 0.49%
948,000 产 月27日
净资 2014年2
12 毛洪强 0.49%
948,000 产 月27日
净资 2014年2
13 0.18%
张 胜
350,000 产 月27日
净资 2014年2
14 宋 文 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
15 余同进 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
16 杨昌道 0.20%
377,000 产 月27日
2014 2
净资 年
17 谢向阳 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
18 王胜斌 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
19 孙业香 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
20 陈为成 0.18%
350,000 产 月27日
净资 2014年2
21 杨善红 0.20%
377,000 27
产 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8 | 杨传永 | 1,066,5
00 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 12 | 毛洪强 | 948,000 | 0.49% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9 | 陈修和 | 1,066,5
00 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 |
| | 13 | 张 胜 | 350,000 | 0.18% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 徐启文 | 1,066,5
00 | 0.56% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 14 | 宋 文 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 | 韩延信 | 948,000 | 0.49% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 15 | 余同进 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014 2
年
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 毛洪强 | 948,000 | 0.49% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 16 | 杨昌道 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 | 张 胜 | 350,000 | 0.18% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 17 | 谢向阳 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14 | 宋 文 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 18 | 王胜斌 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 15 | 余同进 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 19 | 孙业香 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16 | 杨昌道 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 20 | 陈为成 | 350,000 | 0.18% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 17 | 谢向阳 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014 2
年
月27日 |
| | 21 | 杨善红 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 18 | 王胜斌 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 22 | 洪春林 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 19 | 孙业香 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 23 | 周力军 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 20 | 陈为成 | 350,000 | 0.18% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 24 | 陈 玲 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 21 | 杨善红 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 |
| | 25 | 汪海生 | 377,000 | 0.20% | 净资 | 2014年2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》（2025年修订草案） | | | | | | | | | | | | | |
| 产 月27日
净资 2014年2
26 朱先祥 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
27 王 巍 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
28 刘和平 377,000 0.20%
产 月27日
2014 2
净资 年
29 李 全 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
30 张 鲲 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
31 杨友安 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
32 龙 光 263,900 0.14%
产 月27日
净资 2014年2
33 周秀梅 377,000 0.20%
27
产 月 日
净资 2014年2
34 王朝阳 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
35 陈修林 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
36 席 进 150,000 0.08%
产 月27日
净资 2014年2
37 377,000 0.20%
吴志刚
产 月27日
净资 2014年2
38 王 飞 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
39 过年生 377,000 0.20% | 净资 2014年2
22 洪春林 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
23 周力军 0.20%
377,000 27
产 月 日
净资 2014年2
24 陈 玲 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
25 汪海生 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
26 朱先祥 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
27 0.20%
王 巍
377,000 产 月27日
净资 2014年2
28 刘和平 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
29 李 全 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
30 张 鲲 0.20%
377,000 产 月27日
2014 2
净资 年
31 杨友安 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
32 龙 光 0.14%
263,900 产 月27日
净资 2014年2
33 周秀梅 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
34 王朝阳 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
35 陈修林 0.20%
377,000 27
产 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22 | 洪春林 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 26 | 朱先祥 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 23 | 周力军 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 |
| | 27 | 王 巍 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 24 | 陈 玲 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 28 | 刘和平 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 25 | 汪海生 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 29 | 李 全 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014 2
年
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 26 | 朱先祥 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 30 | 张 鲲 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 27 | 王 巍 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 31 | 杨友安 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 28 | 刘和平 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 32 | 龙 光 | 263,900 | 0.14% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 29 | 李 全 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 33 | 周秀梅 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 30 | 张 鲲 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 34 | 王朝阳 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 31 | 杨友安 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014 2
年
月27日 |
| | 35 | 陈修林 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 32 | 龙 光 | 263,900 | 0.14% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 36 | 席 进 | 150,000 | 0.08% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 33 | 周秀梅 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 37 | 吴志刚 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 34 | 王朝阳 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 38 | 王 飞 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 35 | 陈修林 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 |
| | 39 | 过年生 | 377,000 | 0.20% | 净资 | 2014年2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 《公司章程》修订前 | 《公司章程》（2025年修订草案） | | | | | | | | | | | | | |
| 产 月27日
净资 2014年2
40 冯 华 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
41 程远志 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
42 左敦南 377,000 0.20%
产 月27日
2014 2
净资 年
43 杨同四 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
44 李云龙 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
45 吴 刚 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
46 张 晟 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
47 刘长平 377,000 0.20%
27
产 月 日
净资 2014年2
48 单文胜 343,575 0.18%
产 月27日
净资 2014年2
49 唐国喜 377,000 0.20%
产 月27日
净资 2014年2
50 王晓明 377,000 0.20%
产 月27日
合计 191,854,475 100% | 净资 2014年2
36 席 进 0.08%
150,000 产 月27日
净资 2014年2
37 吴志刚 0.20%
377,000 27
产 月 日
净资 2014年2
38 王 飞 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
39 过年生 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
40 冯 华 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
41 0.20%
程远志
377,000 产 月27日
净资 2014年2
42 左敦南 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
43 杨同四 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
44 李云龙 0.20%
377,000 产 月27日
2014 2
净资 年
45 吴 刚 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
46 张 晟 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
47 刘长平 0.20%
377,000 产 月27日
净资 2014年2
48 单文胜 0.18%
343,575 产 月27日
净资 2014年2
49 唐国喜 0.20%
377,000 27
产 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 36 | 席 进 | 150,000 | 0.08% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 40 | 冯 华 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 37 | 吴志刚 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 |
| | 41 | 程远志 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 38 | 王 飞 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 42 | 左敦南 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 39 | 过年生 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 43 | 杨同四 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014 2
年
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 40 | 冯 华 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 44 | 李云龙 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 41 | 程远志 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 45 | 吴 刚 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 42 | 左敦南 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 46 | 张 晟 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 43 | 杨同四 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 47 | 刘长平 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 44 | 李云龙 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 48 | 单文胜 | 343,575 | 0.18% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 45 | 吴 刚 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014 2
年
月27日 |
| | 49 | 唐国喜 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 46 | 张 晟 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | 50 | 王晓明 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 47 | 刘长平 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | | 合计 | 191,854,475 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 48 | 单文胜 | 343,575 | 0.18% | 净资
产 | 2014年2
月27日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 49 | 唐国喜 | 377,000 | 0.20% | 净资
产 | 2014年2
27
月 日 | | | | | | | |
