华融化学(301256):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年11月07日 19:03:39 中财网

原标题:华融化学:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-051
华融化学股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年11月7日15:30在四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东109人，代表股份357,152,600股，占公司有表决权股份总数的74.4068％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份355,663,700股，占公司有表决权股份总数的74.0966％。通过网络投票的股东106人，代表股份1,488,900 0.3102
股，占公司有表决权股份总数的 ％。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份13,352,600股，占公司有表决权股份总数的2.7818％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,863,700股，占公司有表决权股份总数的2.4716％。通过网络投票的中小股东106人，代表股份1,488,900股，占公司有表决权股份总数的0.3102％。

3．公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4．公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
			注 1 股份数	注 2 占比	注 1 股份数	注 2 占比	注 1 股份数	注 2 占比
1.00	关于修订《公司章程》及 相关议事规则暨调整治理 结构并办理工商变更登记 的议案	总表决结果	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的三分之二 以上同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,181,900	98.7216%	124,800	0.9346%	45,900	0.3438%
2.00	关于修订公司部分治理制 度的议案	作为投票对象的子议案数（11）
2.01	关于修订《股东大会议事 规则》的议案	总表决结果	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的三分之二 以上同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,181,900	98.7216%	124,800	0.9346%	45,900	0.3438%
2.02	关于修订《董事会议事规 则》的议案	总表决结果	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的三分之二 以上同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,181,900	98.7216%	124,800	0.9346%	45,900	0.3438%
2.03	关于修订《累积投票制度 实施细则》的议案	总表决结果	356,981,900	99.9522%	124,800	0.0349%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的半数以上 同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,181,900	98.7216%	124,800	0.9346%	45,900	0.3438%
2.04	关于修订《独立董事工作 制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的半数以上 同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%
2.05	关于修订《关联交易管理 制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的半数以上
		其中：中小股	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%

东表决结果 同意，本议案通过

2.06	关于修订《对外担保管理 制度》的议案	总表决结果	356,994,200	99.9556%	97,700	0.0274%	60,700	0.0170%	经出席会议有表决权 股份总数的半数以上 同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,194,200	98.8137%	97,700	0.7317%	60,700	0.4546%
2.07	关于修订《对外投资管理 制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的半数以上 同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%
2.08	关于修订《募集资金管理 制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的半数以上 同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%
2.09	关于修订《投资者关系管 理制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的半数以上 同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%
2.10	关于修订《信息披露管理 制度》的议案	总表决结果	357,009,300	99.9599%	97,400	0.0273%	45,900	0.0129%	经出席会议有表决权 股份总数的半数以上 同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,209,300	98.9268%	97,400	0.7294%	45,900	0.3438%
2.11	关于修订《董事、监事及 高级管理人员薪酬管理制 度》的议案	总表决结果	357,001,900	99.9578%	97,700	0.0274%	53,000	0.0148%	经出席会议有表决权 股份总数的半数以上 同意，本议案通过
		其中：中小股 东表决结果	13,201,900	98.8714%	97,700	0.7317%	53,000	0.3969%

注1：有表决权股份数
注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与荣子扬律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件
1．《华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2．《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2025年11月7日