金利华电(300069):2025年第三次临时股东会决议
金利华电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2025年第三次临时股东会现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午14:30。 2、2025年第三次临时股东会网络投票时间：网络投票时间为：2025年11月7日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司五楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长韩长安先生； 6、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表117人，代表股份41,832,413股，占公司有表决权股份总数的35.7542％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东共117人，代表股份41,832,413股，占公司有表决权股份总数的35.7542％；中小股东及股东授权委托代表共114人，代表股份651,495股，占公司股份总数的0.5568％。 7、公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 董事长韩长安先生发言介绍了本次股东会审议的议案，本次股东会以网络投票表决方式审议通过如下决议： 1. 审议《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》总表决情况：同意41,612,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.4739％；反对191,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4573％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0688％。 中小股东总表决情况：同意431,395股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.2162％；反对191,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.3632％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的4.4206％。 三、律师出具的法律意见 山西晋商律师事务所崔蓉律师、张建席律师见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东会决议； 2、山西晋商律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2025年11月7日 中财网
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