海晨股份(300873):2025年第二次临时股东会决议
江苏海晨物流股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025年11月7日（星期五）14:30-15:15 2、召开地点：深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长梁晨女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏海晨物流股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东36人，代表股份128,103,125股，占公司有表决权股份总数的55.9083％。 其中通过现场投票的股东3人，代表股份123,108,225股，占公司有表决权股份总数的53.7283％。通过网络投票的股东33人，代表股份4,994,900股，占公司有表决权股份总数的2.1799％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份4,995,000股，占公司有表决权股份总数的2.1800％。 其中通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东33人，代表股份4,994,900股，占公司有表决权股份总数的2.1799％。 （三）出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。 三、议案表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 提案1.00《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》总表决情况： 1.01选举梁晨女士为第四届董事会非独立董事 同意股份数127,945,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8773%。 1.02选举梁智睿先生为第四届董事会非独立董事 127,931,946 同意股份数 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8664%。 1.03选举姚培琴女士为第四届董事会非独立董事 同意股份数127,935,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8689%。 中小股东总表决情况： 1.01选举梁晨女士为第四届董事会非独立董事 同意股份数4,837,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8533%。 1.02选举梁智睿先生为第四届董事会非独立董事 4,823,821 同意股份数 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的96.5730%。 1.03选举姚培琴女士为第四届董事会非独立董事 同意股份数4,827,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6371%。 表决结果：梁晨女士、梁智睿先生、姚培琴女士当选为公司第四届董事会非独立董事。 提案2.00《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》总表决情况： 2.01.选举YanJonathanJun先生为第四届董事会独立董事 同意股份数128,011,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283%。 2.02.选举左新宇先生为第四届董事会独立董事 同意股份数127,931,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%。 2.03.选举杨远贵先生为第四届董事会独立董事 同意股份数127,931,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%。 2.04.选举陈忠林先生为第四届董事会独立董事 同意股份数127,931,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%。 中小股东总表决情况： 2.01.选举YanJonathanJun先生为第四届董事会独立董事 同意股份数4,903,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1607%。 2.02.选举左新宇先生为第四届董事会独立董事 同意股份数4,823,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5610%。 2.03.选举杨远贵先生为第四届董事会独立董事 同意股份数4,823,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5610%。 2.04.选举陈忠林先生为第四届董事会独立董事 同意股份数4,823,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5610%。 表决结果：YanJonathanJun先生、左新宇先生、杨远贵先生、陈忠林先生当选为公司第四届董事会独立董事。 四、律师见证情况 国浩律师（上海）事务所律师参会见证了本次股东会并出具《法律意见书》：经见证，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、江苏海晨物流股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、关于江苏海晨物流股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏海晨物流股份有限公司董事会 2025年 11月 7日 中财网
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