招金黄金(000506):2025年第七次临时股东会决议
招金国际黄金股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年11月7日15:00 网络投票具体时间为：2025年11月7日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东731人，代表股份252,117,622股，占公司有表决权股份总数的27.1381％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份186,051,452股，占公司有表决权股份总数的20.0267％。 通过网络投票的股东729人，代表股份66,066,170股，占公司有表决权股份总数的7.1114％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东730人，代表股份66,314,070股，占公司有表决权股份总数的7.1381％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份247,900股，占公司有表决权股份总数的0.0267％。 通过网络投票的中小股东729人，代表股份66,066,170股，占公司有表决权股份总数的7.1114％。 2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。 三、会议审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意251,534,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7688％；反对459,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1823％；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488％。 中小股东总表决情况： 同意65,731,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1212％；反对459,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6932％；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1856％。 表决结果：该议案获得通过。高文龙先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 2.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 总表决情况： 同意248,079,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3984％；反对3,912,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5519％；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％。 中小股东总表决情况： 同意62,276,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9110％；反对3,912,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9002％；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1888％。 表决结果：该议案获得通过。 3.审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 总表决情况： 同意251,738,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8496％；反对256,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1016％；弃权122,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％。 中小股东总表决情况： 99.4284％；反对256,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3863％；弃权122,900股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1853％。 表决结果：该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所：上海市海华永泰律师事务所 2.律师姓名：马可昕、郭振 3.结论性意见：公司2025年第七次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.股东会决议； 2.法律意见书。 特此公告。 招金国际黄金股份有限公司董事会 2025年11月8日 中财网
 |