龙净环保(600388):2025年第三次临时股东会决议
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时间：2025年11月07日 19:35:58 中财网 |
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原标题: 龙净环保:2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 公告编号：2025-077
福建 龙净环保股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月7日
（二）股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号， 龙净环保工业园1号楼。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 461 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 507,328,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 39.9456 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事兼总裁黄炜先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 188,475,246 | 99.2933 | 1,257,983 | 0.6627 | 83,300 | 0.0440 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
2、议案名称：《关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | %
比例（ ） | | A股 | 187,800,935 | 98.9381 | 1,939,194 | 1.0216 | 76,400 | 0.0403 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
3、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 505,824,375 | 99.7036 | 1,418,283 | 0.2795 | 85,400 | 0.0169 |
4、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 501,729,164 | 98.8963 | 5,522,394 | 1.0885 | 76,500 | 0.0152 |
5、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 501,729,164 | 98.8963 | 5,522,394 | 1.0885 | 76,500 | 0.0152 |
6、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 184,003,235 | 96.9374 | 5,782,294 | 3.0462 | 31,000 | 0.0164 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.00、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》7.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 183,987,735 | 96.9292 | 5,779,794 | 3.0449 | 49,000 | 0.0259 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 183,985,735 | 96.9281 | 5,779,794 | 3.0449 | 51,000 | 0.0270 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 183,983,235 | 96.9268 | 5,782,294 | 3.0462 | 51,000 | 0.0270 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.04、议案名称：定价基准日、发行价格或定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 183,904,635 | 96.8854 | 5,880,894 | 3.0981 | 31,000 | 0.0165 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 184,005,735 | 96.9387 | 5,779,794 | 3.0449 | 31,000 | 0.0164 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.06、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 184,005,735 | 96.9387 | 5,779,794 | 3.0449 | 31,000 | 0.0164 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 184,005,735 | 96.9387 | 5,779,794 | 3.0449 | 31,000 | 0.0164 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | %
比例（ ） | | A股 | 183,971,735 | 96.9208 | 5,777,294 | 3.0436 | 67,500 | 0.0356 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 184,177,805 | 97.0293 | 5,567,524 | 2.9331 | 71,200 | 0.0376 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
7.10、议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 183,973,235 | 96.9216 | 5,777,294 | 3.0436 | 66,000 | 0.0348 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
8、议案名称：《关于<福建 龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 183,964,735 | 96.9171 | 5,781,094 | 3.0456 | 70,700 | 0.0373 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
9、议案名称：《关于<福建 龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 183,969,435 | 96.9196 | 5,781,094 | 3.0456 | 66,000 | 0.0348 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
10、议案名称：《关于<福建 龙净环保股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 183,969,435 | 96.9196 | 5,778,494 | 3.0442 | 68,600 | 0.0362 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
11、议案名称：《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 183,961,135 | 96.9152 | 5,780,994 | 3.0455 | 74,400 | 0.0393 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
12、议案名称：《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 501,493,464 | 98.8499 | 5,762,894 | 1.1359 | 71,700 | 0.0142 |
13、议案名称：《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | %
比例（ ） | | A股 | 183,971,935 | 96.9209 | 5,778,594 | 3.0443 | 66,000 | 0.0348 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
14、议案名称：《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 184,171,935 | 97.0262 | 5,539,494 | 2.9183 | 105,100 | 0.0555 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
15、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 184,170,335 | 97.0254 | 5,540,694 | 2.9189 | 105,500 | 0.0557 |
议案回避情况：公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
16.00、议案名称：《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
16.01、议案名称：谢雄辉先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 506,087,275 | 99.7554 | 1,113,383 | 0.2194 | 127,400 | 0.0252 |
(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 《关于向控股股东下属子
公司申请借款暨关联交易
的议案》 | 83,650,808 | 98.4218 | 1,257,983 | 1.4801 | 83,300 | 0.0981 | | 2 | 《关于拟签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》 | 82,976,497 | 97.6284 | 1,939,194 | 2.2816 | 76,400 | 0.0900 | | 3 | 《关于取消监事会并修订<
公司章程>的议案》 | 133,235,361 | 98.8840 | 1,418,283 | 1.0526 | 85,400 | 0.0634 | | 4 | 《关于修订<股东会议事规
则>的议案》 | 129,140,150 | 95.8446 | 5,522,394 | 4.0985 | 76,500 | 0.0569 | | 5 | 《关于修订<董事会议事规
则>的议案》 | 129,140,150 | 95.8446 | 5,522,394 | 4.0985 | 76,500 | 0.0569 | | 6 | 《关于公司符合向特定对
象发行A股股票条件的议
案》 | 79,178,797 | 93.1601 | 5,782,294 | 6.8033 | 31,000 | 0.0366 | | 7.01 | 本次发行股票的种类和面
值 | 79,163,297 | 93.1419 | 5,779,794 | 6.8003 | 49,000 | 0.0578 | | 7.02 | 发行方式和发行时间 | 79,161,297 | 93.1396 | 5,779,794 | 6.8003 | 51,000 | 0.0601 | | 7.03 | 发行对象及认购方式 | 79,158,797 | 93.1366 | 5,782,294 | 6.8033 | 51,000 | 0.0601 | | 7.04 | 定价基准日、发行价格或
定价原则 | 79,080,197 | 93.0441 | 5,880,894 | 6.9193 | 31,000 | 0.0366 | | 7.05 | 发行数量 | 79,181,297 | 93.1631 | 5,779,794 | 6.8003 | 31,000 | 0.0366 | | 7.06 | 募集资金数额及用途 | 79,181,297 | 93.1631 | 5,779,794 | 6.8003 | 31,000 | 0.0366 | | 7.07 | 限售期 | 79,181,297 | 93.1631 | 5,779,794 | 6.8003 | 31,000 | 0.0366 | | 7.08 | 上市地点 | 79,147,297 | 93.1231 | 5,777,294 | 6.7974 | 67,500 | 0.0795 | | 7.09 | 本次发行前滚存未分配利
润的安排 | 79,353,367 | 93.3655 | 5,567,524 | 6.5506 | 71,200 | 0.0839 | | 7.10 | 本次发行决议的有效期限 | 79,148,797 | 93.1248 | 5,777,294 | 6.7974 | 66,000 | 0.0778 | | 8 | 《关于<福建龙净环保股份
有限公司2025年度向特
定对象发行A股股票预
案>的议案》 | 79,140,297 | 93.1148 | 5,781,094 | 6.8019 | 70,700 | 0.0833 | | 9 | 《关于<福建龙净环保股份
有限公司2025年度向特
定对象发行A股股票方案
的论证分析报告>的议案》 | 79,144,997 | 93.1204 | 5,781,094 | 6.8019 | 66,000 | 0.0777 | | 10 | 《关于<福建龙净环保股份
有限公司2025年度向特
定对象发行A股股票募集
资金使用可行性分析报
告>的议案》 | 79,144,997 | 93.1204 | 5,778,494 | 6.7988 | 68,600 | 0.0808 | | 11 | 《关于向特定对象发行A
股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承
诺的议案》 | 79,136,697 | 93.1106 | 5,780,994 | 6.8018 | 74,400 | 0.0876 | | 12 | 《关于<前次募集资金使用
情况专项报告>的议案》 | 128,904,450 | 95.6697 | 5,762,894 | 4.2770 | 71,700 | 0.0533 | | 13 | 《关于与特定对象签订<
附条件生效的股份认购合
同>暨关联交易的议案》 | 79,147,497 | 93.1233 | 5,778,594 | 6.7989 | 66,000 | 0.0778 | | 14 | 《关于提请股东会审议同
意特定对象免于发出收购
要约的议案》 | 79,347,497 | 93.3586 | 5,539,494 | 6.5176 | 105,100 | 0.1238 | | 15 | 《关于提请公司股东会授
权董事会或董事会授权人
士全权办理公司本次发行
股票相关事宜的议案》 | 79,345,897 | 93.3568 | 5,540,694 | 6.5190 | 105,500 | 0.1242 | | 16.01 | 谢雄辉先生 | 133,498,261 | 99.0791 | 1,113,383 | 0.8263 | 127,400 | 0.0946 |
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1-16对中小投资者进行单独计票。
2、本次会议议案3、6-15为特别决议议案，需经有表决权的与会股东投票2/3以上表决通过。
3、本次会议议案1-2、6-11、13-15公司控股股东 紫金矿业集团股份有限公司及其子公司 紫金矿业集团资本投资有限公司、 紫金矿业投资（上海）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：程致远、蔡志评
2、律师见证结论意见：
福建 龙净环保股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。（未完）
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