众泰汽车(000980):众泰汽车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
众泰汽车股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月27日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月20日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年11月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
2、特别说明 本次议案1为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。 为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡和持股凭证、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2025年11月26日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件二。 2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。 4、会议联系方式 联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号 联系电话：0579-89270888 邮政编码：321300 联系人：王伊安、楼渊明 电子邮箱：zqb@zotye.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第九届董事会2025年度第一次临时会议决议 特此公告。 众泰汽车股份有限公司董事会 2025年11月11日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日（现场股东大会当日）上午9:15至投票结束时间2025年11月27日（现场股东大会当日）下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书格式 授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2025年11月27日召开的众泰汽车股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 2.对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。 3.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 4.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人（签字或盖章）： 法人代表签字： 委托人： 委托人深圳证券账户卡号码： 委托人持有股数： 委托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 附注： 1.本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。 2.本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。 3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
 |