南方航空(600029):南方航空第十届董事会第十二次会议决议
中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026年1月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 “本公司”“公司”）第十届董事会第十二次会议在广州市白云 区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际 出席会议董事7人。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部 分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。 会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本 公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）关于聘任公司2026年度外部审计师并决定其酬金的 议案； 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度国内财务报告审计师和内部控制审计师，信永中和（香 港）会计师事务所有限公司为公司2026年度国际财务报告审计 师，2026年度审计服务酬金为人民币1,098万元（含税），并提 请公司最近一次股东会审议。 上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于变更 会计师事务所的公告》。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （二）关于公司2026年度经营计划的议案； 该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （三）关于提名蔡治洲先生为公司第十届董事会执行董事候 选人的议案； 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 同意提名蔡治洲先生为公司第十届董事会执行董事候选人， 并提请公司最近一次股东会审议。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （四）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会授权管 理办法》及相关治理制度清单的议案； 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 （五）关于授权董事会办公室具体负责筹备2026年第一次 临时股东会的有关事宜的议案。 同意召开公司2026年第一次临时股东会，并授权公司董事 会办公室具体负责筹备公司2026年第一次临时股东会的有关事 宜。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通 过。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2026年1月29日 附件：蔡治洲先生简历 蔡治洲，男，1972年10月出生（53岁），南京大学中国语言文 学系汉语言文学专业毕业，大学学历，在职取得中山大学管理学 院工商管理硕士专业工商管理硕士学位、清华大学经济管理学院 高级管理人员工商管理硕士专业高级管理人员工商管理硕士学 位，政工师，中共党员。1993年7月参加工作。曾任中国南方 航空股份有限公司党委工作部副部长等职。2006年6月任中国 南方航空股份有限公司党委工作部部长；2009年2月任中国南 方航空股份有限公司人力资源部总经理；2012年7月任中国南 方航空股份有限公司湖北分公司总经理、党委副书记；2016年 12月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总 经理；2018年12月任广东省机场管理集团有限公司董事、总经 理、党委副书记；2022年6月任广东省机场管理集团有限公司 董事长、总经理、党委书记；2023年11月任广东省机场管理集 团有限公司董事长、党委书记；2025年11月任中国南方航空集 团有限公司党组副书记，中国南方航空股份有限公司党委副书记； 2025年12月起任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记， 中国南方航空股份有限公司党委副书记。 中财网
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