大亚圣象(000910):召开2026年第一次临时股东会的通知
大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会是2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，公司第九届董事会第十一次会议于2026年1月29日召开，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026年2月27日（周五）下午2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投2026 2 27 9:15—9:25 9:30—11:30 13:00—15:00 票的具体时间为 年 月 日 ， 和 ；通 过互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日上午9:15，结束时间为2026年2月27日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2026年2月11日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日2026年2月11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 表一：本次股东会提案名称及编码表
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2026年1月31日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。 （三）特别强调事项 1、本次股东会审议的提案为关联交易事项，关联股东大亚科技集团有限公司应回避表决。 2、本次会议审议提案时将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2、登记时间：2026年2月12日（上午8:30---11:30、下午2:00---5:00）3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室 4、会议联系方式： 联系人姓名：戴柏仙、巫前芳 电话号码：0511-86981046 传真号码：0511-86885000 电子邮箱：wuqianfang@cndare.com 5、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议 大亚圣象家居股份有限公司董事会 2026年1月31日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360910，投票简称：大亚投票。 2、填报表决意见 本次股东会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月27日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联http://wltp.cninfo.com.cn 网投票系统 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限 公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。 委托人名称： 委托人持股数量： 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大亚圣象家居股份有限 公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。 委托人名称： 委托人持股数量： 委托人对本次股东会提案的表决意见如下：
此授权委托书复印有效。 中财网
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