中煤能源(601898):中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议决议
中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会 2026年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议通知于2026年1月16日以书面方式送达，会议于2026年1月30日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事5名，非执行董事徐倩、独立非执行董事黄江天分别委托独立非执行董事詹艳景、独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。 本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： （一）批准《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》 赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 同意对公司董事会专门委员会组成人员进行的调整，调整完成后公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下： 1.战略与投资委员会 主任：王树东 委员：高士岗、廖华军、徐倩、景奉儒、詹艳景、黄江天 2.提名委员会 主任：黄江天 委员：王树东、詹艳景 3.审计与风险管理委员会 主任：詹艳景 委员：徐倩、景奉儒、黄江天 4.薪酬与考核委员会 主任：景奉儒 委员：廖华军、詹艳景 5. ESG 安全、健康与环保委员会（ 委员会） 主任：高士岗 委员：景奉儒、黄江天 特此公告。 中国中煤能源股份有限公司 2026年1月30日 中财网
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