指南针(300803):董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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时间：2026年01月31日 21:44:22 中财网 |
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原标题:
指南针:董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
| 独立董事 | 任职时间 |
| 荆霞女士、武长海先生 | 2025年01月01日—2025年12月31日 |
| 王永利先生 | 2025年04月25日—2025年12月31日 |
| 张敏女士 | 2025年10月15日—2025年12月31日 |
| 孙文洁先生 | 2025年01月01日—2025年04月25日 |
公司于近日收到5位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对5位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：
公司2025年内任职的5位独立董事荆霞女士、武长海先生、王永利先生、张敏女士、孙文洁先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。
北京
指南针科技发展股份有限公司
董事会
2026年1月31日
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系； | 是? 否√ |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员； | 是? 否√ |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； | 是? 否√ |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； | 是? 否√ |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。 | 是? 否√ |
| | *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释： | |
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经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：荆霞
2026年1月29日
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系； | 是? 否√ |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员； | 是? 否√ |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； | 是? 否√ |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； | 是? 否√ |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。 | 是? 否√ |
| | *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释： | |
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经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：武长海
2026年1月29日
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系； | 是? 否√ |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员； | 是? 否√ |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； | 是? 否√ |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； | 是? 否√ |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。 | 是? 否√ |
| | *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释： | |
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经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：王永利
2026年1月29日
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系； | 是? 否√ |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员； | 是? 否√ |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； | 是? 否√ |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； | 是? 否√ |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。 | 是? 否√ |
| | *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释： | |
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经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：张敏
2026年1月29日
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系； | 是? 否√ |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是? 否√ |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职的人员； | 是? 否√ |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； | 是? 否√ |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； | 是? 否√ |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公
司章程规定的不具备独立性的其他人员。 | 是? 否√ |
| | *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释： | |
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经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：孙文洁
2026年1月29日
中财网
