永顺泰(001338):广东君信经纶君厚律师事务所关于粤海永顺泰股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年一月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：粤海永顺泰集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受粤海永顺泰集团股份有限公司（下称“永顺泰”）的委托，指派邓洁律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）出席永顺泰于2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及永顺泰《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）永顺泰董事会于2025年12月29日在指定媒体上刊登了《粤海 永顺泰集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。 （二）本次股东会现场会议于2026年1月30日在广州市黄埔区金华西 街1号公司六楼会议室召开。本次股东会由永顺泰董事长强威先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。 （三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。 本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定。 二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格 （一）本次股东会由永顺泰董事会召集。 （二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计194人，代表有表决权的股份数为273,410,144股，占永顺泰股份总数的54.4934%。其中： 1、参加本次股东会现场会议的股东共计5人，均为2026年1月26日 下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的永顺泰股东。上述股东代表有表决权的股份数为260,759,293股，占永顺泰股份总数的51.9719%。 2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计189人，代表有表决权的股份数为12,650,851股，占永顺泰股份总数的2.5214%。 本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定，是合法、有效的。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。 （二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。 （三）本次股东会审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。 本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东通过逐项审议，选举曾勇先生、冯庆春先生为永顺泰第二届董事会非独立董事。 上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。 2、逐项审议《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>等3项制度的议案》： （1）审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,285,042股同意、2,076,602股反对、48,500股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.2227%、0.7595%、0.0177%。 （2）审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,287,942股同意、2,077,602股反对、44,600股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.2238%、0.7599%、0.0163%。 （3）审议通过了《关于修订<粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,287,942股同意、2,077,602股反对、44,600股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.2238%、0.7599%、0.0163%。 3、审议通过了《关于公司<2024年-2026年经理层任期制和契约化管理方案>的议案》。 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以271,278,042股同意、1,507,002股反对、625,100股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.2202%、0.5512%、0.2286%。 本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和永顺泰《章程》的有关规定，是合法、有效的。 四、结论意见 本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和永顺泰《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。 （本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页。） 广东君信经纶君厚律师事务所 负责人： 李 立 经办律师： 邓 洁 经办律师： 陈晓璇 二〇二六年一月三十日 中财网
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