江瀚新材(603281):第二届董事会第十八次会议决议
湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2026年 1月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2026年 1月 28日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中现场出席的董事 8名、以通讯方式出席的董事 1名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 2.关于调整董事会秘书薪酬结构的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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